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紧急预警!我市一企业主被“领导”骗了48万元!

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建德公安 2021-01-21 12:55

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1月20日下午,我市某企业主万老板收到一姓名为“市领导”的微信好友申请,通过后的第二天,对方自称某“市领导”,因帮朋友做生意需要转款,但为了避嫌,想让万老板帮忙,由“市领导”将款项转到万老板账户,再由万老板向客户转账。

万老板微信上收到一张向他转账48万元的截图,“市领导”称这是跨行转账,可能会延迟一会到账,万老板碍于面子,立即向“市领导”提供的所谓客户账户转账48万元。不久,发现“市领导”给他转账48万元的截图是假的,根本没有款项到账。

他是这么被骗的…

第一步:冒充领导主动添加好友

16点15分,万老板收到一个微信好友申请,自称是“市领导”,微信使用的也是该领导的头像。万老板想着,既然是领导干部,肯定是有事才会加微信好友,便通过了申请。

揭秘套路一:骗子通过不法渠道,盗取群众手机通讯录上所有联系人的联系方式,随后精准发送信息,一番伪装后,便通过微信大面积“撒网”添加相关人员为好友。

第二步:言语随和拉近距离

通过好友后,这个所谓的“领导”开始和万老板套近乎,询问企业的效益、疫情对企业的影响,甚至主动提出帮助万老板解决困难,极大降低受害人的戒备之心,获取受害人信任。

揭秘套路二:骗子一上来首先询问企业的情况,降低受害人的戒备。

第三步:进入正题,提出转账要求

在取得万老板的信任后,“领导”以朋友急需资金周转,自己不方便转账为由,想以万老板的名义转账。

揭秘套路三:通常骗子会利用比如亲戚借钱、上级领导要求转账、朋友借用等等。抓住一般人对领导不敢质疑的心理。

“领导”让万老板提供一个银行账号,他先将钱转到万老板的账号上,并谎称跨行转账会稍微晚点到账,而他的朋友那边有点急,让万老板帮忙垫付转账。

对方是领导干部,想到“领导”对自己企业的关心,万老板立即将48万转至对方提供的银行卡上。

当万老板转账成功后,迟迟没有收到对方的转账,而微信上已经联系不上这位“领导”了,才发现被骗。

揭秘套路五:骗子会提供一张虚假的汇款单,谎称已经汇款但是由于跨行交易大额金额,会延迟到账。这时,骗子会提出让受害人先垫付转账,当受害人转账成功后,便拉黑受害人。

警方提醒:

临近年底,诈骗分子冒充领导、好友借钱、帮忙转账类案件处于高发期,遇到类似情况,千万要当面或者电话核实。

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