证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2021-001
重庆建设汽车系统股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年1月8日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第九届董事会第六次会议。2021年1月18日14:00时，会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事10人，实到10人。其中关联董事5人，他们是颜学钏、董其宏、于江、张迪、周勇强；非关联董事5人，他们是郝琳、李嘉明、谢非、刘伟、宋蔚蔚。公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。会议由董事长颜学钏主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：
一、关于2021年度投资计划的议案。表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司“十四五”发展规划，公司将以数字化、信息化、自动化和智能化为方向，提升定排量压缩机制造能力，同时构建电动压缩机关键零部件生产能力，助力新能源业务发展。2021年度公司及全资子公司固定资产计划投资1789.55万元，具体如下：
（一）旋叶式压缩机部分总装、机加生产线智能化改造项目为2020年续建项目，计划投资489.55万元。
（二）电动压缩机动静盘生产线建设项目计划投资500万元。
（三）小型技措计划投资800万元。
该议案尚需提交股东大会批准。
二、关于全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司2021年度融资计划的议案。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。
根据业务开展需要，公司全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司（以下简称：空调公司）2021年度拟向银行类金融机构（中行、交行、浦发银行、三峡银行、重庆银行、农商行、光大银行、其他银行）和非银行金融机构（兵器装备集团财务有限责任公司）申请共计不超过6.1亿元人民币的综合授信额度。具体授信额度、品种、期限以各金融机构最终核定为准。2021年度内，上述综合授信额度可循环使用。
在上述申请授信额度内，股东大会授权公司董事会、空调公司董事会及其法定代表人按照相关金融机构授信额度和申请办理融资业务之规定，负责相关融资协议等资料的签署和办理。
该议案尚需提交股东大会批准。
三、关于2021年度预计日常关联交易的议案（见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2021-003）。因同一控制下而形成关联关系的董事回避了表决，由非关联董事表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易，是公司进行正常生产经营活动的需要，符合公司利益。董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。综上，公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。
该议案尚需提交股东大会批准。
四、关于2021年度预计对外担保的议案。（见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2021-004）。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事发表了同意意见。
该议案尚需提交股东大会批准。
五、关于2020年度计提资产减值准备的议案。（见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2021-005）。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事发表意见认为，公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
该议案尚需提交股东大会批准。
六、关于2020年度财务报表总体审计策略的议案。
同意中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）提交的《重庆建设汽车系统股份有限公司2020年度财务报表审计总体策略》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
七、关于2021年度培训计划的议案。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。
八、关于提名范爱军先生为第九届董事会董事候选人的议案。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。
范爱军先生简历：
范爱军，男，1971年7月出生，工商管理专业研究生学历，高级工程师职称。曾任建设工业（集团）有限责任公司车间技术员、公司办公室秘书、行政总务处副处长、办公室副主任，泛印建设公司副总经理，重庆建设雅马哈有限责任公司海外营业课课长，公司配套处副处长、处长、成车事业部配套处处长，重庆建设车用空调器有限责任公司副总经理,公司副总经理、总经理、财务负责人、董事，重庆建设机电有限责任公司党委副书记。现任重庆建设车用空调器有限责任公司总经理、董事，公司副总经理、党委委员。
其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，不存在有《公司法》第146条规定情形之一，不存在自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的情形，不存在最近三年受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评的情形，非本公司现任监事，经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人” ，其担任公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。其担任公司董事符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的任职规定。
该议案尚需提交股东大会批准。
九、聘任范爱军先生为公司总经理，解聘公司副总经理职务。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。
针对上述第八项和第九项议案说明如下：
1、独立董事发表同意意见。
2、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 3.2.8条规定 “董事、监事和高级管理人员在离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人的，公司应当将聘任理由以及相关人员离任后买卖公司股票的情况予以披露。”，现说明如下：
范爱军先生曾于2016年3月18日至2019年3月25日期间担任本公司总经理职务，于2016年5月25日至2019年3月25日期间担任本公司董事职务。根据国务院国资委中央企业管理层级调整情况，结合范爱军先生工作业绩及履职能力，再次提名其为董事候选人和担任总经理职务。范爱军先生自上次离任后至今未有买卖本公司股票。
十、关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案。表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权。
2021年2月3日14:30时在公司102楼一会议室召开2021年度第一次临时股东大会，并将以上第一、二、三、四、五、八议案提交公司股东大会审议及表决。
内容详见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2021-006。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
重庆建设汽车系统股份有限公司
董事会
二○二一年一月十九日
证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2021-002
重庆建设汽车系统股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年1月8日，本公司以书面通知及电子邮件方式召开公司第九届监事会第六次会议。2021年1月18日下午，会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事5人，实到5人，分别是监事会主席逯献云，监事张伦刚、乔国安、李永江、饶松。会议由监事会主席逯献云主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：
一、关于2021年度投资计划的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司2021年度融资计划的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
三、关于2021年度预计日常关联交易的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
四、关于2021年度预计对外担保的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
五、关于2020年度计提资产减值准备的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司对本公司及全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司、重庆平山泰凯化油器有限公司进行资产减值测试，并据此以 2020 年 12 月31 日为基准日，对 2020 年度合并财务报表（未经审计）范围内相关资产计提资产减值准备1264.11万元，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，计提后更能公允反映公司的财务状况及资产价值。公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。
六、关于2020年度财务报表总体审计策略的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
同意中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）提交的《重庆建设汽车系统股份有限公司2020年度财务报表审计总体策略》。
七、关于2021年度培训计划的议案。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
备查文件：经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议
特此公告。
重庆建设汽车系统股份有限公司
监事会
二○二一年一月十九日
证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2021-006
重庆建设汽车系统股份有限公司
关于召开2021年度第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年度第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：重庆建设汽车系统股份有限公司董事会
本次临时股东大会由公司第九届董事会第六次会议决定召开。
3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
⑴ 现场会议召开时间：2021年2月3日下午14:30时；
⑵ 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2021年2月3日上午 9:15一9:25，9:30一11:30，下午 13:00－15:00；
⑶ 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2021年2月3日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年1月26日
B股股东应在2021年1月21日或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1） 于股权登记日2021年1月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：公司102楼一会议室
公司地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号
二、会议审议事项
议案一：关于2021年度投资计划的议案
议案二：关于全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司2021年度融资计划的议案
议案三：关于2021年度预计日常关联交易的议案（关联股东需回避表决）
议案四：关于2021年度预计对外担保的议案(须经出席会议的有表决权的股东三分之二以上通过)
议案五：关于2020年度计提资产减值准备的议案
议案六：关于增补范爱军先生为第九届董事会董事的议案
上述议案内容详见2021年1月19日《证券时报》、《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn公司公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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四、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；自然人股东持本人身份证、股东账户卡及证券商出具有效持股证明（受托出席者还须持授权委托书、本人身份证）办理登记手续。异地股东可以用信函、邮件、微信或传真方式登记（信函在2021年1月29日17:00前送达公司董事会秘书办公室）。
2、登记时间：2021年1月29日（上午9:00-12:00下午13:30-17:00）；
3、登记地点：公司董事会秘书办公室
重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号 邮政编码：400054
4、现场会议联系人：张虎山，联系电话/传真：(023)66295333/（023）66297777
5、现场会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件1。
六、备查文件
第九届董事会第六会议决议
重庆建设汽车系统股份有限公司董事会
2021年1月19日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360054”，投票简称为“建车投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年2月3日上午 9:15一9:25，9:30一11:30，下午 13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月3日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
重庆建设汽车系统股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆建设汽车系统股份有限公司2021年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本次股东大会提案表决意见示例表
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表决票填写方法：提案在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。
委托人姓名（签字盖章）： 委托人身份证（或统一社会信用代码）号：
委托人持有股数： 委托人持有股份性质：
委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
授权的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。