证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2021-004
北京竞业达数码科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2021年1月15日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2021年1月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事马忠先生、郝亚泓女士、肖波先生以电话会议方式参加并通讯表决，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于对外投资设立产业基金并签署相关协议的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司投资设立产业基金的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》。
独立董事发表了同意公司及子公司增加闲置自有资金现金管理额度，同意将该议案提交股东大会审议的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度预计日常关联交易公告》。
钱瑞先生、江源东女士属于本公司关联自然人，回避表决。
独立董事发表了事前认可意见及同意该事项的独立意见。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、 备查文件
1、 第二届董事会第九次会议决议
北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
2021年1月19日
证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2021-005
北京竞业达数码科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2021年1月15日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于2021年1月18日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主持李丽女士主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 监事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度预计日常关联交易公告》。
李丽女士属于本公司关联自然人，回避表决。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
三、 备查文件
1、 经与会监事签字的监事会决议。
北京竞业达数码科技股份有限公司
监事会
2021年1月19日
证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2021-006
北京竞业达数码科技股份有限公司
关于公司投资设立产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、设立基金的相关合作协议尚未正式签署，基金的设立、募集及投资可能因未来市场环境的不确定性而产生一定的风险。
2、依据中国证券投资基金业协会发布的《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定，私募基金在中国证券投资基金业协会完成备案后方可进行投资运作，能否顺利在中国证券投资基金业协会登记备案存在不确定性。
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月18日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司投资设立产业基金的议案》，本次对外投资构成与专业投资机构共同投资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议，现就相关内容公告如下：
一、对外投资概述
公司拟联合北京北投基金管理有限公司（以下简称“北投基金公司”）、北京城市副中心投资基金合伙企业（有限合伙）(以下简称“副中心基金”)、北京百纳威尔科技有限公司（以下简称“百纳威尔”）、宏远控股集团有限公司（以下简称“宏远集团”）共同发起设立北京北投睿致高精尖产业发展基金合伙企业（有限合伙）( 以下简称“产业基金”)。其中北投基金公司作为产业基金普通合伙人及基金管理人，公司及其他各方为有限合伙人。
二、基金合伙人基本情况
（一）普通合伙人/基金管理人
1、北京北投基金管理有限公司
机构类型：有限责任公司
法定代表人：杨斌
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2018-09-26
住所：北京市通州区潞城镇胡郎路80号1171室
经营范围：非证劵业务的投资管理、咨询；股权投资管理。
股东情况：北京北投投资管理有限公司持有北投基金公司100%股份。
本次募集资金前，私募基金管理人北投基金公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,基金管理人登记编码P1069515。
（二）有限合伙人
1、北京城市副中心投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：北京北投基金管理有限公司
经营范围：非证券业务的投资、投资管理、投资咨询、资产管理。
2、北京百纳威尔科技有限公司
企业类型：有限责任公司(外国法人独资)
法定代表人：倪刚
经营范围：软件开发；电子产品的开发与维修；货物进出口、技术进出口；技术推广服务；批发化妆品、通讯设备、通讯器材及配件；销售自产产品；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；生产电子产品；物业管理。
3、宏远控股集团有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：陈远
经营范围：投资与资产管理；机动车公共停车场服务；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；复印、传真、电话服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；销售I类、II类医疗器械、食用农产品、化妆品；国际、国内道路、海上、航空货运代理；（以下项目限分公司经营：餐饮；住宿）；销售食品。
三、关联关系及其他利益说明
北投基金公司股东北京北投投资管理有限公司与竞业达共同出资设立了北京北投智慧城市科技有限公司，北投基金公司未直接或间接持有公司股份。产业基金的有限合伙人与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
四、投资基金的基本情况
1、基金名称：北京北投睿致高精尖产业发展基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商登记信息为准）
2、组织形式：有限合伙企业
3、基金管理人：北京北投基金管理有限公司
4、基金规模：人民币13,050万元
5、各合伙人及认缴出资额：
单位：万元
■
注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由四舍五入造成的。
6、资金来源及出资进度：公司以自有资金出资，各合伙人首期出资额为认缴出资额的35%，后期出资日期由投资决策委员会决定。
7、投资方向：智能制造、新一代信息技术、智慧城市、节能环保、智慧教育、物联网、人工智能、大数据等领域的高科技公司。
产业基金不得在二级市场上以获得差价为目的买卖上市公司股票（认购上市公司非公开发行股票除外）、不得举借债务、不得从事法律法规禁止的业务。
8、存续期限：5年，其中前3年为投资期，后2年为退出期，经全体合伙人协商一致同意，存续期限可延长一次，一次延长2年。
9、退出方式：通过企业上市、股权转让、企业回购、破产清算等方式退出。
与合伙人有产业协同效应且符合其战略布局方向的目标公司退出时，合伙人享有优先收购权。
10、基金管理费：产业基金实缴出资总额的2%。
11、基金登记及备案：基金尚未成立亦未开始备案工作，基金将根据《证券基金法》、《私募基金暂行办法》等法律法规及自律组织的相关规定，由基金管理人按时办理合伙企业的私募投资基金备案工作。
五、投资基金的管理模式
（一）管理和决策机制
合伙企业设立合伙人大会，合伙人大会根据协议约定对合伙企业重大事项做出决议；全体合伙人一致同意，普通合伙人北投基金公司作为执行事务合伙人，对外代表合伙企业，负责执行合伙企业事务；合伙企业的投委会包括5人，其中北投基金公司委派1人，副中心基金委派1人，百纳威尔委派1人，竞业达委派1人，宏远集团委派1人。需经投委会表决事项，应由全体投委会成员1/2以上（含）表决通过方为有效。全体合伙人均不享有一票否决权。
（二）各投资人的合作地位及权利义务
1、普通合伙人享有经营管理权，对合伙企业债务承担无限连带责任。
2、有限合伙人有权参加合伙人大会并依协议的约定行使表决权；有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
（三）收益分配机制
分配比例=各自实缴出资额/全体合伙人实缴出资总额
各合伙人按比例分配，直至收回相当于投资本金的收益；如有剩余，各有限合伙人按出资额的8%/年分配门槛收益；尚有剩余，作为基金超额收益，超额收益的20%作为业绩报酬分配给普通合伙人，超额收益的80%在各有限合伙人之间按比例分配。
六、其他说明
1、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职；
2、公司本次与专业投资机构合作事项不会导致同业竞争及关联交易；
3、公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形；
4、产业基金在中国证券投资基金业协会完成备案登记后，公司将及时根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号一一交易和关联交易》披露相关进展情况。
七、投资目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
公司本次参与投资基金，拟借助合作方专业经验及基金管理人的管理和资源优势，甄选智慧教育、人工智能、大数据、物联网、新一代信息技术等与竞业达主业高度协同的行业上下游优质标的，进一步拓宽公司向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资的渠道，且前期通过产业基金对优质标的进行培育，可降低公司直投带来的风险，优化资本结构和资源配置，增强公司的盈利能力，符合全体股东的利益和公司发展战略。
（二）存在的风险
基金主要从事股权投资业务，具有投资周期长、流动性较低等特点。基金在投资过程中将受经济环境、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素影响，存在一定的投资风险。基金处于筹备阶段，且尚需在中国证券投资基金业协会备案登记，存在无法完成备案的风险。
（三）对公司的影响
本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议。
2、《国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司投资设立产业基金的专项核查意见》
特此公告。
北京竞业达数码科技股份有限公司
2021年1月19日
证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2021-007
北京竞业达数码科技股份有限公司
关于2021年度预计日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司2020年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2021年公司与钱瑞先生、北京北投智慧城市科技有限公司（以下简称“北投智慧”）、北京基石传感信息服务有限公司（以下简称“基石传感”）发生销售商品、提供劳务、租赁房屋日常关联交易合计不超过人民币2,994.4125万元。
公司于2021年1月18日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，董事会以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》，关联董事钱瑞、江源东在董事会上回避表决。
本议案金额在董事会审批权限内，不需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
根据公司业务实际运行情况，公司对2021年度发生日常关联交易的金额预计如下：
单位：万元（人民币）
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
经公司于2020年2月7日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过，同意2020年度公司与钱瑞先生房屋租赁的日常关联交易金额为392.55万元。
截至2020年12月31日，公司与上述关联人进行的关联交易金额未超过上述预计。
二、关联人介绍和关联关系
1、钱瑞
钱瑞先生为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长、法定代表人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，钱瑞先生为公司的关联方。
2、北京北投智慧城市科技有限公司
法定代表人：平晓林
住所：北京市通州区
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；计算机系统集成；市场调查；工程和技术研究和试验发展；销售专用设备、电子产品、仪器仪表、通讯设备、计算机软件及辅助设备、汽车及零配件、机械设备、日用品、家具；委托加工计算机软件及辅助设备、电子产品；施工总承包；专业承包。
截至2020年11月30日北投智慧资产总额为545.00万元，资产净额为460.00万元，2020年1-11月营业收入279.00万元，净利润为-40.00万元（以上数据未经审计）。
公司控股股东、实际控制人钱瑞先生担任北投智慧董事，高级管理人员刘春凤女士担任北投智慧经理，公司持有北投智慧45%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，北投智慧为公司的关联方。
3、北京基石传感信息服务有限公司
法定代表人：李文波
住所：北京市丰台区
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：信息咨询；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；信息系统集成服务；软件开发；数据处理（PUE值在1.5以上云计算数据中心除外）；技术检测；工程和技术研究和试验发展；销售专用设备、电子产品、仪器仪表、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、汽车配件、机械设备、日用品、家具。
截至2020年11月30日基石传感资产总额为838.74万元，资产净额为839.40万元，因成立时间较短，截至2020年11月尚未产生营业收入，净利润为-10.60万元（以上数据未经审计）。
公司控股股东、实际控制人钱瑞先生，监事李丽女士担任基石传感董事，公司关联自然人李文波先生任基石传感经理，公司持有基石传感40%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，基石传感为公司的关联方。
上述各关联方资信情况良好，根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不存在对公司支付的款项形成坏帐的情形。
三、关联交易主要内容
公司向关联人销售商品、提供服务属于正常的业务往来，双方之间的合作可以发挥各自的技术和市场等方面的优势，更好地满足公司经营发展的需要。公司及子公司租赁关联人房屋作为办公场所属于公司正常经营需要，公司正在北京市海淀区环保园3-3-289地块上建设智慧教育运营中心，计划2021年投入使用，届时公司将整体搬迁入驻。
公司与关联方发生的关联交易，遵循公开、公正、公平的原则，定价参照市场公允价格，由双方协商确定，并签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，协议定价均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
公司于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司与关联方历年交易额基本保持平稳，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
1、事前认可意见
经核查，独立董事认为：公司2021年度日常关联交易预计事项，为满足公司日常经营所需，且交易定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于2021年度预计日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
2、独立董事意见
我们一致认为，公司2021年度预计日常关联交易符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，关联交易预计中涉及的关联交易是公司日常经营所需，且交易定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，因此我们同意该事项。
六、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：公司2021年度预计日常关联交易，该事项已经董事会审议通过，关联董事在董事会上对该事项已回避表决，独立董事发表事前认可意见和明确同意意见，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，保荐机构对于本事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见；
3、《国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司2021年度预计日常关联交易的专项核查意见》；
4、日常关联交易的协议书或意向书。
北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
2021年1月19日
证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2021-008
北京竞业达数码科技股份有限公司
关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，暂时闲置货币资金充裕，为提高公司资金使用效率，为股东获得更多的收益，北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“竞业达”）于2021年1月18日召开第二届董事会第九次会议，第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司增加闲置自有资金现金管理额度。现将具体事项公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理概述
（一）前次审议的使用闲置自有资金进行现金管理情况
公司于2020年10月13日召开第二届董事会第三次会议，第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的前提下，公司及子公司计划使用额度合计不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环使用，并授权公司经营管理层在上述额度内具体负责实施相关事宜。具体内容详见公司于2020年10月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京竞业达数码科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。
（二）本次调整使用闲置自有资金进行现金管理额度情况
公司于2021年1月18日召开第二届董事会第九次会议，第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，现根据实际经营需要，拟将自有闲置资金现金管理额度由不超过人民币20,000万元调整为不超过人民币60,000万元。调整后的额度使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度内，资金可循环使用，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于保本理财、结构性存款等产品，并授权公司经营管理层在上述额度内具体负责实施相关事宜。
二、调整后闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为进一步提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
公司闲置自有资金。
（三）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司计划使用不超过人民币60,000万元闲置自有资金进行现金管理。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。
（四）投资品种
购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于保本理财、结构性存款等产品。
（五）投资决策及实施
经股东大会审议通过后，在上述投资额度范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，不排除受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和根据理财产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
公司本次增加闲置自有资金现金管理额度，是在确保不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财投资，可以提高资金的使用效率，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。
五、相关审批及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的前提下，公司及子公司计划使用不超过人民币60,000万元闲置自有资金进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环使用，并授权公司经营管理层在上述额度内具体负责实施相关事宜。
（二）独立董事意见
公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不影响公司正常的资金周转需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，因此，同意公司及子公司增加闲置自有资金现金管理额度，同意将该议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
第二届监事会第八次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司及子公司在授权时间内以闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）保荐机构核查意见
经核查，国金证券认为：竞业达《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，相关事项决策程序合法、合规。
因此，国金证券对竞业达使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》还需公司股东大会审议通过。
六、备查文件
1、《第二届董事会第九次会议决议》；
2、《第二届监事会第八次会议决议》；
3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见；
4、《国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司关于增加闲置自有资金现金管理额度的核查意见》。
特此公告
北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
2021年1月19日
证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2021-009
北京竞业达数码科技股份有限公司
召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，同意召开2021年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年2月4日（星期四）下午14:50；
（2）网络投票时间：2021年2月4日。其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年2月4日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年2月4日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2021年1月29日（星期五）。
7．出席对象：
（1）截止2021年1月29日下午15:00下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：北京市海淀区地锦路7号院9号楼公司一层会议室。
二、会议审议事项
1．《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
上述议案为普通议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
以上议案已经公司2021年1月18日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
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四、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2021年2月1日17：30前送达或发送电子邮件至wangxu@jyd.com.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2.登记时间：2021年2月1日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
3.登记地点：北京市海淀区地锦路7号院9号楼公司董事会办公室。
联系人：王栩
电话：010-52168861
传真：010-52168800
4.本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1.公司第二届董事会第九次会议决议。
北京竞业达数码科技股份有限公司
董事会
2021年1月19日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：363005
2.投票简称：JYD投票
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年2月4日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月4日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
北京竞业达数码科技股份有限公司：
本人（本公司）作为北京竞业达数码科技股份有限公司股东，兹全权委托______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席2021年2月4日召开的北京竞业达数码科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
1．上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。
2．委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3．除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4．本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。