现代快报讯（通讯员范丽君记者顾潇）本想贷款五万元结果被骗近十二万元，扬州一市民在网上贷款时遭遇诈骗。扬州广陵警方顺藤摸瓜，抓获一个洗钱团伙，并锁定一个主要在缅甸活动的跨国诈骗团伙，先后抓捕犯罪嫌疑人50多人，涉案金额达两亿多元。
2020年4月，扬州的王先生接到一个自称“某金融APP”推广业务员的电话，说可以无抵押贷款。按照要求，王先生点击了对方提供的下载链接，安装好手机软件。填好个人信息和银行卡信息后，APP上就显示王先生可贷金额是五万，但当王先生准备提现时却显示银行卡信息填写错误，贷款被冻结。
眼看钱就要到手却卡在最后一步，王先生很着急，立刻联系客服QQ号。客服称要先交冻结保证金16500元，等贷款下来一起返还。王先生立即转保证金过去，可贷款依然无法提现，客服QQ又说了一堆理由，总之都是要交保证金解冻，就这样王先生先后转账近12万元。
发现被骗的王先生赶紧报案，但此时“某金融APP”已无法登陆。民警根据转账记录展开侦查，发现王先生被骗的12万，被转到了7张银行卡上，很快又层层分解转移到其他银行卡上了，总数有五十张，卡主活动地基本在厦门。民警推测，在厦门应该有一个洗钱团伙在为诈骗组织提供服务，当即对涉案银行卡实施冻结，并锁定了刘某等人行踪。
随后民警赶赴福建多地，总共抓捕了9名提供银行卡的犯罪嫌疑人。这帮人在福建本地，有的是快递员、有的是摆路边摊的，还有一些就是在家里面的闲散人员。这些为犯罪集团提供银行卡的人，直到落网还一脸茫然，不知道已涉嫌违法犯罪。
据查，刘某等人只是洗钱团伙的“外围人员”。警方顺藤摸瓜又掌握了团伙7名核心人员的身份，其中，头目姓张，长期在厦门活动。警方调查发现，张某带领的洗钱团伙，组织严密。他们在福建厦门以日租房的方式，两到三天就换一个日租房，然后以各种中介找兼职的名义，要求他人办银行卡，供他们进行洗钱专用。
警方随后将张某等人抓获归案，并据此锁定了一个主要在缅甸活动的跨国诈骗团伙，待其成员回国之际实施逮捕。目前，警方抓捕诈骗成员已经达到五十多人，涉案金额已经达到两亿多元。
目前，此案还在进一步调查深挖之中。
（通讯员供图 ）