查获的手机及银行卡西峡县公安局供图
人民网郑州12月3日电(王佩)近日，随着最后两名“跑分”团伙成员在广西桂林落网并押解回河南西峡，这起由河南省西峡县公安局历时六个月侦查、查获涉案流水达9558万余元的重大跨境网络赌博案顺利告破，抓获犯罪嫌疑人14名，缴获涉案银行卡150余张，U盾120余个。
2020年5月份，家住西峡县城区的市民郭某来到西峡县公安局五里桥派出所报警，称其在“好友”的介绍下，抱着玩一玩的心态进入一个网络娱乐平台，该平台每次下注最低1元，最高下注500元。郭某向对方手机号充值300元话费进行赌注，玩一款“水果**”游戏，不一会儿300元全部输掉。郭某又根据该平台“客服”制定的计划，继续投钱赌注，结果愈陷愈深，仅半年时间已输掉78万余元全部家当，还背上巨额债务。
接到案情汇报后，西峡县公安局党委高度重视，迅速组织由县局打击跨境赌博专班牵头，五里桥派出所全力参与，抽调精干警力成立专案组对该案进行全力侦办，尽快破案，消除社会影响。经初步侦查，郭某下载赌博APP均是通过浏览器链接至境外网站进行APP下载。
由于该案时间跨度大，参赌人员资金流水大，且该赌博平台多次更换登记网址和界面，给案件侦办工作带来很大难度。专案组重点围绕网络赌博平台和涉案资金开展深度研判工作，经网络循线追踪，发现该赌博平台通过挂靠在境外服务器的网站进入，其网站及跑分平台均由境外的东南亚某国家操纵，并利用各类APP推介网址，在境内以高额返水大肆招收代理，吸引、诱惑境内玩家参与赌博，赌资分别用某宝、某多、某商城等网络购物平台进行多渠道、多点位中转支付、划转。对此，办案民警锲而不舍，抽丝剥茧，开展了大量数据筛查和海量信息研判，很快确定了一“跑分”平台位于广西某地，初步掌握了该跨境网络赌博犯罪团伙成员架构和人员分工情况。
7月中旬，专案组民警挥师南下广西省开展嫌疑人摸排抓捕和线索查证等工作。在当地公安机关的配合下，结合掌握的数据情况，在广西柳州一出租屋内将涉嫌开设赌场犯罪的黄某等4名犯罪嫌疑人抓获归案，当场扣押用来作案的电脑两台，手机五部，U盾120余个，银行卡150余张。随后，专案组民警顺线追踪，抓获为该网站运营维护、转移资金的犯罪嫌疑人1名。
9月初，专案民警将郭某的上线庞某、杨某、刘某三人抓获。在调查过程中，民警根据涉案人员银行卡交易信息进行分析研判，发现该赌博平台仍有“跑分”团伙成员在为该赌博平台上分下分。10月16日，专案组民警再度南下广西，在广西柳州市鱼峰区将贩卖银行卡的犯罪嫌疑人李某、刘某文和“跑分”团伙成员张某某、覃某某相继抓获，而另外两名“跑分”团伙成员熊某、谭某潜逃在外。
11月18日，专案组民警在梳理案件线索时，发现在逃人员熊某、谭某二人同时返回了广西省桂林市，民警判断此二人极有可能再次作案。专案组民警连夜赶往广西桂林，通过蹲点守候，在一小区出租房内成功将潜逃的熊某、谭某抓获归案。据其交代，二人感觉风声已过，准备“重出江湖”，没想到最终还是栽在了民警手里。
经查，犯罪嫌疑人黄某、谭某、李某等人自2020年4月至抓获前，利用某通讯软件建立群组，组织覃某某等人通过某洗钱平台为跨境赌博网站提供资金洗钱服务，涉案资金达9558万余元。
目前，犯罪嫌疑人黄某等人已被检察机关依法批准逮捕，该案正在进一步调查之中。