证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2020-062
四川大通燃气开发股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人：
（1）会议召开的时间
①会议时间：
现场会议时间：2020年11月26日（星期四）下午14：30。
②网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月26日的交易时间，即9：15一9：25，9：30一11：30 和13：00一15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
（3）现场会议召开地点：四川省成都市建设路55号华联东环广场10楼会议室。
（4）召集人：本公司董事会。
（5）主持人：公司董事、总经理刘强先生。
受半数以上董事推举，由公司董事、总经理刘强先生主持本次会议。
（6）会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份172,309,720股，占公司有表决权股份总数的48.0465 %。符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的规定，大会决议合法有效。
其中：
①出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份172,309,620股，占公司有表决权股份总数的48.0465 %。
②通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000 %。
③出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东授权委托代表5人，代表股份10,589,664股，占公司有表决权股份总数的2.9528%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
（3）本公司聘请的北京金杜(成都)律师事务所委派刘浒、唐琪两位律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。
表决结果具体如下：
1、 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.01选举丁立国为第十二届董事会非独立董事
表决结果：
同意172,309,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；
其中，中小股东表决情况：
同意10,589,664股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；
丁立国先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。
1.02选举田立新为第十二届董事会非独立董事
表决结果：
同意172,309,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；
其中，中小股东表决情况：
同意10,589,664股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；
田立新先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。
1.03选举吕涛为第十二届董事会非独立董事
表决结果：
同意172,309,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；
其中，中小股东表决情况：
同意10,589,664股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；
吕涛先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。
1.04选举郑平为第十二届董事会非独立董事
表决结果：
同意172,309,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；
其中，中小股东表决情况：
同意10,589,664股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；
郑平先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。
1.05选举秦亮为第十二届董事会非独立董事
表决结果：
同意172,309,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；
其中，中小股东表决情况：
同意10,589,664股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；
秦亮先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。
1.06选举周顺为第十二届董事会非独立董事
表决结果：
同意172,309,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；
其中，中小股东表决情况：
同意10,589,664股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；
周顺先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。
2、 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
2.01选举杨波为第十二届董事会独立董事
表决结果：
同意172,309,620股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999 %；
其中，中小股东表决情况：
同意10,589,564股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；
杨波先生当选为公司第十二届董事会独立董事。
2.02选举黎军为第十二届董事会独立董事
表决结果：
同意172,309,620股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999 %；
其中，中小股东表决情况：
同意10,589,564股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；
黎军先生当选为公司第十二届董事会独立董事。
2.03选举刘志强为第十二届董事会独立董事
表决结果：
同意172,309,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0001%；
其中，中小股东表决情况：
同意10,589,864股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0019%；
刘志强先生当选为公司第十二届董事会独立董事。
3、 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
3.01选举马晖为第十二届监事会监事
表决结果：
同意172,309,620股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；
其中，中小股东表决情况：
同意10,589,564股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；
马晖先生当选为公司第十二届监事会监事。
3.02选举王辉为第十二届监事会监事
表决结果：
同意172,309,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0001%；
其中，中小股东表决情况：
同意10,589,764股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0009 %；
王辉先生当选为公司第十二届监事会监事。
以上当选董事、监事的任期自本次股东大会选举产生之日起三年。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所
2、律师姓名：刘浒、唐琪
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2020年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○二○年十一月二十七日
证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2020-063
四川大通燃气开发股份有限公司
关于选举公司第十二届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年11月25日，四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开了职工大会，会议审议通过了《关于选举苏启祥为职工代表监事的议案》，选举苏启祥先生（简历附后）为公司第十二届监事会职工代表监事。
苏启祥先生与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事马晖先生、王辉先生共同组成公司第十二届监事会。职工代表监事任期与公司第十二届监事会任期一致。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司监事会
二○二○年十一月二十七日
附：
苏启祥先生简历
苏启祥，男，中国国籍，1963年出生，大学本科，曾任成都军区测绘大队助理工程师，成都军区特种侦察大队站长、副中队长、参谋，成都华联商厦股份有限公司人事部副经理、政治工作部主任，成都华联商厦分公司总经理助理兼成都华联物业管理有限公司总经理；现任四川大通燃气开发股份有限公司党委副书记兼纪委书记；成都华联商厦有限责任公司副总经理。
苏启祥先生与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。
证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2020-064
四川大通燃气开发股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议通知于2020年11月25日以邮件等形式发出，并于2020年11月26日下午17:30时至18:30时在本公司以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
选举丁立国先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于选举第十二届董事会各专门委员会委员的议案》；
选举产生了第十二届董事会下属专门委员会委员及主任委员：
（1）董事会战略委员会：
委员：丁立国、吕涛、刘志强；
主任委员：丁立国。
（2）董事会提名委员会：
委员：刘志强、杨波、田立新；
主任委员：刘志强。
（3）董事会审计委员会：
委员：黎军、杨波、田立新；
主任委员：黎军。
（4）董事会薪酬与考核委员会
委员：杨波、黎军、田立新；
主任委员：杨波。
以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任吕涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》；
同意聘任许罡先生（简历附后）、郑蜀闽女士（简历附后）为公司副总经理；聘任郑平先生为财务总监，即公司财务负责人；任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任郑蜀闽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
本议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任王清道先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
公司本届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
附：许罡、郑蜀闽、王清道简历
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○二○年十一月二十七日
附：
简 历
许罡，男，中国国籍，1974年出生，工程硕士，高级工程师。自1993年起长期在我国石油天然气行业工作，曾就职于中国石化，先后在中原油田天然气产销厂、天然气分公司生产运行处、新能源项目筹备组和江西省天然气有限公司、广东省天然气管网公司工作，从事过天然气开采、长输管道运行、市场开发及分布式能源、水运行业应用LNG等方面的销售、技术和管理工作，有着丰富的行业经验和深厚的专业知识。自2017年4月至今任本公司副总经理。
许罡先生与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。
郑蜀闽，女，中国国籍，1972年出生，硕士，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。1995年至今在本公司工作，历任本公司董事会及总经理办公室主任、证券事务代表，本公司第六届、第七届、第八届、第九届、第十届董事会董事、董事会秘书、第十一届董事会董事；现任公司副总经理、董事会秘书。
郑蜀闽女士与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高管的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；已取得董事会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。
王清道，男，中国国籍，1984年出生，本科。曾任西藏润恒矿产品销售有限公司市场部业务主办员，四川深蓝环保科技股份有限公司证券事务代表，国海证券股份有限公司投资银行部项目经理等职；现任公司证券事务代表。
王清道先生与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。
证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2020-065
四川大通燃气开发股份有限公司
第十二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”） 第十二届监事会第一次会议通知于2020年11月25日以邮件等形式发出，并于2020年11月26日下午17:30时至18:30时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；
选举马晖先生为公司第十二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。
本议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司监事会
二○二○年十一月二十七日