本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
１、神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次回购注销的限制性股票为３０万股，占回购前公司总股本的０．０３％，涉及的激励对象１人。
２、本次回购首次授予部分限制性股票的价格为６．３０６元／股。
３、公司于２０２０年１１月２５日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销办理手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由９７０，３８１，２７３股变更为９７２，５３４，７６４股。（鉴于公司存在股票期权自主行权因素，根据中国证券登记结算有限责任公司反馈，公司２０２０年１１月２５日的股本总数为９７２，５３４，７６４股，下同）
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
１、２０１９年４月２３日，公司第八届董事会２０１９年第三次临时会议审议通过了《关于公司〈２０１９年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈２０１９年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司第八届监事会２０１９年第三次临时会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
２、２０１９年５月８日，公司第八届董事会２０１９年第四次临时会议审议通过了《关于公司〈２０１９年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，公司第八届监事会２０１９年第四次临时会议审议通过了相关议案。公司独立董事就相关事项发表了独立意见。
３、２０１９年９月１０日，神州数码控股有限公司股东周年大会续会审议批准了公司股权激励计划中的股票期权激励计划等议案。
４、２０１９年９月１６日，公司２０１９年度第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈２０１９年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈２０１９年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施２０１９年股票期权与限制性股票激励计划获得批准。
５、２０１９年９月１７日，公司第八届董事会２０１９年第七次临时会议和第八届监事会２０１９年第五次临时会议审议通过了《关于调整２０１９年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及价格的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，本次激励计划中限制性股票的授予价格由为６．３８元／股调整６．３４５元／股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。
６、２０１９年１０月３０日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股权激励计划授予登记完成，实际授予并登记的限制性股票激励对象人数为１６人，实际授予数量为６９５．００万股；授予股票期权激励对象人数为１０４人，实际授予登记的股份数量为２，２４７．００万份。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的９６３，４３１，２７３股增加至９７０，３８１，２７３股。
７、２０２０年８月２５日，公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于注销２０１９年股权激励计划部分股票期权的议案》、《关于回购注销２０１９年股权激励计划部分限制性股票的议案》，对４名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计９５万份进行注销、对１名离职的限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的３０万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次注销的数量及涉及的激励对象名单进行核查并发表了核实意见，泰和泰律师事务所出具了法律意见书。
８、２０２０年９月４日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 ９５万份股票期权已办理完成注销手续。本次注销完成后，公司激励计划已授予股票期权的激励对象人数由１０４人调整为１００人，已授予但尚未行权的股票期权数量由２，２４７万份调整为２，１５２万份。
９、２０２０年９月１５日，公司２０２０年度第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销２０１９年股权激励计划部分限制性股票的议案》。
１０、２０２０年１１月３日，公司第八届董事会２０２０年第五次临时会议和第八届监事会２０２０年第一次临时会议审议通过了《关于２０１９年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期／解除限售期行权／解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次第一个行权期／解除限售期行权／解除限售条件是否成就发表了核实意见，泰和泰律师事务所出具了法律意见书。公司于２０２０年１１月１１日披露了《关于２０１９年股权激励计划限制性股票第一期解除限售上市流通的提示性公告》、１１月１７日披露了《关于２０１９年股权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》。
二、公司限制性股票回购注销情况简述
公司于２０２０年８月２５日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，于２０２０年９月１５日召开２０２０年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销２０１９年股权激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对２０１９年股票期权与限制性股票激励计划中１名已离职的限制性股票激励对象已获授获授但尚未解除限售的全部限制性股票３００，０００股予以回购注销，回购价格为６．３０６元／股。上述具体内容详见公司于２０２０年８月２７日、２０２０年９月１６日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的相关公告（公告编号：２０２０－０７２、２０２０－０７６、２０２０－０８９）。
三、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格、资金来源及资金总额
１、回购注销原因、数量
根据公司《２０１９年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同期满而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。鉴于公司激励计划中１名限制性股票激励对象（其获授的限制性股票股数为３００，０００股）已离职，不再具备激励对象资格，经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议、２０２０年度第二次临时股东大会审议通过，同意公司对上述人员持有的已获授但尚未解除限售的３００，０００股限制性股票进行回购注销，回购注销股数占《公司２０１９年股票期权与限制性股票激励计划》授予的限制性股票的４．３２％，占回购前公司总股本９７０，３８１，２７３股的０．０３％。本次回购注销部分限制性股票不影响公司２０１９年股权激励计划的继续实施。
２、回购价格及定价依据
根据公司《２０１９年股票期权与限制性股票激励计划》回购注销的相关规定，除激励计划另有约定外，回购价格为授予价格。鉴于公司２０１９年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《２０１９年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，并经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，限制性股票的回购价格调整为６．３０６元／股。
３、回购资金总额及来源
公司本次回购限制性股票所需回购资金合计为人民币１，８９１，８００元，资金来源为公司自有资金。
四、本次部分限制性股票回购注销验资情况及完成情况
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于２０２０年１１月５日出具了中兴财光华验字（２０２０）第３３７００２号《验资报告》，发表审计意见如下：公司变更后的股本为人民币９７０，０８１，２７３．００元，比申请变更前减少人民币３００，０００．００元。变更后的注册资本达到法定注册资本的最低限额。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述３００，０００股限制性股票已于２０２０年１１月２５日办理完成注销手续。公司股份总数由９７０，３８１，２７３股变更为９７２，５３４，７６４股。
五、本次回购注销后公司股本结构变动情况
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注：公司２０１９年股权激励计划授予的股票期权处于第一个行权期（２０２０年１１月１９日起至２０２１年１０月２９日止），总股本数量因股票期权行权而发生变化。本次变动前的总股本为截至２０２０年１１月１８日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本。
六、本次回购注销对公司的影响
公司本次以自有资金对部分限制性股票进行回购注销，回购价格及回购数量符合公司《２０１９年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为公司及股东创造价值。
七、其他说明
本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第９号一股权激励》、《公司章程》、公司《２０１９年股票期权与限制性股票激励计划》等法律法规及内控制度的规定。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司
董事会
２０２０年１１月２７日