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山西证券股份有限公司关于第三届董事会第五十八次会议决议的公告

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证券时报 2020-11-25 02:55

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2020-085

山西证券股份有限公司

关于第三届董事会第五十八次会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月17日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第五十八次会议的通知及议案等资料。2020年11月23日,本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔二十九层以现场结合视频、电话会议方式召开。

会议由侯巍董事长主持,8名董事全部出席(其中,王怡里职工董事现场出席;电话参会的有杨增军董事、李华董事、夏贵所董事、容和平独立董事;侯巍董事长、朱海武独立董事、蒋岳祥独立董事视频参会),公司监事、高级管理人员和第四届董事会董事候选人等人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》,并提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合经营实际,对《公司章程》部分条款进行修订,《公司章程条款修改新旧对照表》详见附件。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》,并提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订,《股东大会议事规则修改新旧对照表》详见附件。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》,并提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订,《董事会议事规则修改新旧对照表》详见附件。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》,并提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,同意提名侯巍先生、刘鹏飞先生、王怡里先生、李小萍女士、周金晓先生、夏贵所先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历见附件),并提交公司2020年第四次临时股东大会,采取累积投票制选举产生。上述非独立董事候选人经股东大会选举通过后,将与公司职工民主选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会非独立董事,任期自股东大会通过之日起三年。

根据《公司章程》规定,公司第三届董事会由12名董事组成,其中8名为非独立董事,4名为独立董事。现非独立董事候选人暂缺一名,待相关人选确定后,将另行提交公司董事会、股东大会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

上述提名的非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

(五)审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》,并提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

公司董事会同意提名邢会强先生、朱祁先生、李海涛先生、郭洁女士为公司第四届董事会独立董事候选人(简历见附件),并提交公司2020年第四次临时股东大会,采取累积投票制选举产生。上述独立董事候选人经公司股东大会选举通过之日起任期三年。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。

公司2020年第四次临时股东大会将以现场会议方式召开,召开时间为2020年12月11日14:30 ,召开地点为太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心4层会议室。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知》与本决议同日公告。

特此公告

附件:

1、山西证券股份有限公司章程条款修改新旧对照表;

2、山西证券股份有限公司股东大会议事规则修改新旧对照表;

3、山西证券股份有限公司董事会议事规则修改新旧对照表;

4、第四届董事会非独立董事候选人简历;

5、第四届董事会独立董事候选人简历。

山西证券股份有限公司董事会

2020年11月25日

附件1:

山西证券股份有限公司章程条款修改新旧对照表

附件2:

山西证券股份有限公司股东大会议事规则修改新旧对照表

附件3:

山西证券股份有限公司董事会议事规则修改新旧对照表

附件4:

第四届董事会非独立董事候选人简历

侯巍先生简历

侯巍先生,1972年8月出生,中共党员,硕士学位。1994年7月至2001年12月历任山西省信托投资公司南宫证券营业部职员、经理助理、监理、经理;期间兼任证券业务部投资银行部经理;2001年12月至2008年1月历任山西证券有限责任公司党委委员、副总经理、董事、总经理;2008年1月至2015年2月任山西证券股份有限公司董事、总经理;2008年2月至2014年12月历任山西证券股份有限公司党委委员、党委副书记;2009年4月至今任中德证券有限责任公司董事长;2014年12月至今任山西证券股份有限公司党委书记;2015年2月至今任山西证券股份有限公司董事长、总经理;2016年12月至今任山西股权交易中心有限公司董事长;2020年6月至今任山西金融投资控股集团有限公司党委委员。

截至本公告日,侯巍先生未持有公司股份,除在山西金融投资控股集团有限公司担任上述职务外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。侯巍先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。

刘鹏飞先生简历

刘鹏飞先生,1981年6月出生,中共党员,硕士学位。2016年8月至2017年2月任山西国信投资集团有限公司投资管理部副总经理;2017年2月至2018年2月任山西金融投资控股集团有限公司资本运营部副总经理;2018年2月至2019年11月任山西金融投资控股集团有限公司资本运营部副总经理(主持工作);2019年12月至今任山西金融投资控股集团有限公司金融投资部总经理、职工董事;2017年3月至今任山西省融资再担保集团有限公司董事;2018年2月至2020年8月任中煤财产保险股份有限公司董事;2020年3月至今任山西金控资本管理有限公司执行董事、总经理;2020年5月至今任华融晋商资产管理股份有限公司董事。

截至本公告日,刘鹏飞先生未持有公司股份,除在山西金融投资控股集团有限公司担任上述职务外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘鹏飞先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。

李小萍女士简历

李小萍女士,1971年12月出生,中共党员,中央党校研究生。1997年4月至2003年3月任山西省信托投资公司人事处主任科员;2003年3月至2014年12 月历任山西省国信投资(集团)公司专职纪检员、人力资源部经理、纪检委员、纪检委办公室主任、监察室主任、纪委副书记;2014年12月至2016年6月任山西国信投资集团有限公司纪检委员、纪检委办公室主任、监察室主任、纪委副书记、人力资源总监兼人力资源部经理;2016年6月至2018年2月历任山西金融投资控股集团有限公司人力资源总监兼党委组织部部长、人力资源部总经理、机关党委书记、机关党委统战委员、工会主席;2017年2月至2018年2月任山西省投资集团有限公司监事、监事会会主席;2018年2月至今任山西证券股份有限公司专职党委副书记;2018年9月至今任公司工会主席。

截至本公告日,李小萍女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李小萍女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。

王怡里先生简历

王怡里先生,1973年6月出生,中共党员,本科学历。2002年4月至2008年1月历任山西证券有限责任公司资产管理部副总经理、资产管理太原部副总经理、总监、综合管理部(董事会办公室)副总经理、总经理;2008年2月至2013年3月任山西证券股份有限公司董事会办公室总经理;2008年2月至2016年5月任山西证券股份有限公司综合管理部总经理;2010年2月至2020年8月任山西证券股份有限公司党委委员;2010年4月至今任山西证券股份有限公司董事会秘书;2011年8月至今任山西证券股份有限公司副总经理;2013年6月至今任山证基金管理有限公司董事长;2014年6月至今任山证资本管理(北京)有限公司董事长;2015年2月至今任山证投资有限责任公司董事长;2016年11月至今任中德证券有限责任公司董事;2018年12月至今任山证创新投资有限公司执行董事、总经理;2020年3月至今任山证科技(深圳)有限公司执行董事;2018年3月至今任山西证券股份有限公司职工董事;2020年8月至今任山西证券股份有限公司党委副书记。截至目前,兼任山西中小企业创业投资基金(有限合伙)、北京山证并购资本投资合伙企业(有限合伙)、汾西启富扶贫引导基金合伙企业(有限合伙)、山西交通产业基金合伙企业(有限合伙)、山西国投创新绿色能源股权投资合伙企业(有限合伙)、山西太行煤成气产业投资基金合伙企业(有限合伙)、山西信创引导私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。

截至本公告日,王怡里先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王怡里先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。

周金晓先生简历

周金晓先生,1973年11月出生,中共党员,本科学历。2007年7月至2008年5月任太原钢铁(集团)有限公司计财部投资管理室主任;2008年5月至2009年2月任太钢铁(集团)有限公司计财部资产管理室主任;2009年2月至2018年11月任太钢集团土耳其KROM公司财务总监;2018年12月至今任太钢集团资本运营部副部长(主持工作)和山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部副部长(主持工作);2020年3月至今任太钢不锈证券事务代表;2020年4月至今兼任太钢集团财务有限公司、石太铁路客运专线有限责任公司和山西晋祠国宾馆有限公司董事。

截至本公告日,周金晓先生未持有公司股份,除在太原钢铁(集团)有限公司担任上述职务外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周金晓先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。

夏贵所先生简历

夏贵所,1963年2月出生,中共党员,本科学历。2001年11月至2004年3月任山西通宝能源股份有限公司总会计师;2004年3月至2008年2月任山西通宝能源股份有限公司副总经理兼会计师;2008年2月至2010年7月任山西国际电力配电管理公司总会计师、党委委员;2010年7月至2020年2月任山西国际电力集团有限公司财务部经理(期间:2014年2月至2017年3月任晋能电力集团有限公司总会计师、党委委员职务);2017年11月至2020年2月任晋能集团有限公司财务管理部副部长;2017年5月至2020年8月任山西国际电力集团有限公司董事;2010年6月至今任山西国电置业有限公司董事;2010年8月至今任山西地方电力有限公司董事;2011年2月至今任山西国际电力资产管理有限公司董事;2014年3月至今任晋能环保工程有限公司董事;2015年4月至今任山西国际电力投资有限公司董事;2016年5月至今任山西通宝能源股份有限公司董事;2018年5月至今任晋商银行股份有限公司、山西灏鼎能源投资有限公司监事;2018年8月至今任山西证券股份有限公司董事。

截至本公告日,夏贵所先生未持有公司股份,除上述职务外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。夏贵所先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。

附件5:

第四届董事会独立董事候选人简历

李海涛先生简历

李海涛先生,1969年2月出生,博士学位,教授。1997年6月至2005年5月任康纳尔大学Johnson管理学院金融学助理教授;2005年6月至2013年2月任密西根大学Ross商学院金融学教授;2011年6月至2013年2月任长江商学院金融学访问教授;2013年3月至今任长江商学院金融学教授;2012年12月至今任中国白银集团有限公司独立董事;2016年4月至今任汇安基金管理有限责任公司独立董事;2017年12月至今任德邦证券股份有限公司独立董事。

截至本公告日,李海涛先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李海涛先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司独立董事的情形。

邢会强先生简历

邢会强先生,1976年9月出生,中共党员,博士学位,教授。2005年7月至2007年6月在中国工商银行博士后工作站、北京大学博士后流动站工作;2007年7月至今任教于中央财经大学;2008年8月至2013年7月于北京市国浩律师事务所任兼职律师;2013年12月至2016年10月任安徽鑫科材料股份有限公司独立董事;2013年8月至2019年12月于北京市君致律师事务所任兼职律师;2016年1月至今任北京市金融服务法学研究会副会长兼秘书长;2015年8月至2019年12月任武汉远景航天科技股份公司独立董事;2016年12月至2020年9月任北京恒泰万博石油技术股份有限公司独立董事;2017年10月至今任先锋基金投资管理有限公司独立董事;2017年4月至今任中国法学会证券法学研究会副会长兼秘书长;2020年1月至今于北京市策略律师事务所任兼职律师、资本市场部高级顾问;2020年11月至今任利安人寿股份有限公司独立董事。

截至本公告日,邢会强先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邢会强先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司独立董事的情形。

朱祁先生简历

朱祁先生,1975年11月出生,博士学位,副教授。2007年9月至2012年6月任上海交通大学安泰经济与管理学院金融系讲师;2012年7月至今任复旦大学管理学院财务金融系副教授;2019年8月至今任宁波人健药业集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日,朱祁先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱祁先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司独立董事的情形。

郭洁女士简历

郭洁女士,1975年8月出生,学士学位,高级会计师。1997年12月至2005年6月任大连中连资产评估有限公司总经理;2004年7月至2005年7月任北京中兆国际会计师事务所有限公司总经理;2005年7月至2008年7月任民政部紧急救援促进中心及其子公司欣诺紧急救援投资管理有限公司理事会秘书、办公室副主任、副总经理;2008年7月至2011年3月任北京中长石基信息技术股份有限公司董事、董事会秘书;2011年5月至2019年12月任山西国元资产评估有限公司法定代表人;2016年12月至今任山西锦波生物医药股份有限公司独立董事;2018年8月至今任新时空天基物联(集团)有限公司副总经理;2020年3月至今任山西中绿环保股份有限公司独立董事;2020年7月至今任山西锦绣大象农牧股份有限公司独立董事。

截至本公告日,郭洁女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭洁女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司独立董事的情形。

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2020-086

山西证券股份有限公司

关于第三届监事会第二十六次会议

决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2020年11月17日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届监事会第二十六次会议的通知及议案等资料。2020年11月23日,本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔二十九层以现场结合视频、电话会议方式召开。

会议由监事会主席焦杨先生主持,12名监事全部出席(其中,现场出席的有焦杨监事长、胡朝晖职工监事、闫晓华职工监事;高明监事、王国峰监事、刘奇旺监事电话参会;关峰监事、翟太煌职工监事、尤济敏职工监事视频参会;因工作原因,李国林监事书面委托焦杨监事长、郭志宏监事书面委托胡朝晖职工监事、罗爱民监事书面授权委托闫晓华职工监事代为参会并行使表决权),公司高级管理人员和第四届监事会监事候选人等人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

1、审议通过《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》,并提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

同意公司根据《证券法》及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,对公司《监事会议事规则》部分条款进行修改,《监事会议事规则修改对照表》详见附件。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》,并提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

同意推荐焦杨先生、郭志宏先生、刘奇旺先生、王玉岗先生、李国林先生、武爱东先生、白景波先生、崔秋生先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人(简历见附件),并提交公司2020年第四次临时股东大会,采取累积投票制选举产生。

上述8名股东代表监事候选人经股东大会选举通过后,将与公司职工民主选举产生的4名职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自股东大会通过之日起三年。

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

附件:

1、山西证券股份有限公司监事会议事规则修改对照表;

2、第四届监事会股东代表监事候选人简历。

山西证券股份有限公司监事会

2020年11月25日

附件1:

山西证券股份有限公司监事会议事规则修改对照表

附件2:

第四届监事会股东代表监事候选人简历

焦杨先生简历

焦杨先生,1966年11月出生,中共党员,本科学历,硕士学位。1997年3月至2010年1月历任山西信托计划处副处长、资金管理部副经理、公司副总经理兼资金管理部经理;2010年2月至2014年12月任山西信托股份有限公司常务副总经理;2014年12月至2016年6月任山西国信投资集团有限公司风控总监兼审计风控部总经理;2016年6月至2019年12月任山西金融投资控股集团有限公司运营总监;2016年6月至2018年2月任山西金融投资控股集团有限公司资本运营部总经理;2018年2月至2019年12月任山西金融投资控股集团有限公司投资管理部总经理;2015年1月至今任汇丰晋信基金管理有限公司监事会主席;2015年1月至2020年7月历任山西股权交易中心有限公司监事、监事会主席;2010年10月至今任山西证券股份有限公司监事;2011年5月至今任山西证券监事会主席;2019年12月至今任山西证券党委委员。

截至本公告日,焦杨先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。焦杨先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。

郭志宏先生简历

郭志宏先生,1966年5月出生,中共党员,硕士学位。1983年6月至1996年5月历任中国人民银行沁源支行干事、晋东南地区中心支行干事、长治分行干事、长子县支行副行长、长治分行政教科副科长;1996年5月至2002年8月任长治市城市信用中心社副主任;2002年9月至2005年12月任长治市城市信用社总经理;2005年12月至2012年4月历任长治市商业银行副行长、行长;2012年5月至2015年3月,任山西信托股份有限公司监事、监事会主席;2015年3月至2017年1月任山西信托股份有限公司党委委员、副总裁;2017年1月至2019年1月任山西省融资再担保有限公司党委书记、董事长;2019年1月至今任山西省融资再担保集团有限公司党委书记、董事长;2015年5月至今任山西证券股份有限公司监事。

截至本公告日,郭志宏先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭志宏先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。

李国林先生简历

李国林先生,1972年8月出生,中共党员,本科学历。2004年4月至2017年12月历任山西省科技基金发展总公司部门副经理、部门经理、总经理助理、总法律顾问、副总经理、总经理、党支部书记;2017年12月至2020年9月任山西省科技基金发展有限公司(原山西省科技基金发展总公司)党支部书记、执行董事、总经理;2014年9月至今任山西久晖股权投资管理有限公司执行董事;2014年6月至今任山西澳坤生物农业股份有限公司董事;2014年4月至今任太原风华信息装备股份有限公司董事;2012年3月至今任晋城市富基新材料股份有限公司董事;2014年12月至今任山西诺亚信创业投资有限公司董事;2012年12月至今任运城市奥新纳米新技术有限公司董事;2015年1月至今任山西青山化工有限公司董事;2018年3月至今任山西康宝生物制品股份有限公司董事;2020年9月至今任山西省投资集团专职党委副书记、副董事长、副总经理;2015年5月至今任山西证券股份有限公司监事。

截至本公告日,李国林先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李国林先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。

刘奇旺先生简历

刘奇旺先生,1963年3月出生,中共党员,本科学历。1992年10月至2007年4月任吕梁地区信托投资公司办公室副主任,主任;2007年5月至今任吕梁市投资管理公司总会计师;2017年12月至今任吕梁国投集团有限公司副董事长,副总经理;2015年5月至今任山西证券股份有限公司监事。

截至本公告日,刘奇旺先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘奇旺先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。

王玉岗先生简历

王玉岗先生,1962年10月出生,中共党员,大学专科学历。2002年11月至2014年12月历任长治市行政事业单位国有资产管理中心回收科副科长、办公室主任;2014年12月至2019年12月任长治市行政事业单位国有资产管理中心副主任;2017年10月起主持全面工作;2019年12月至今任长治市行政事业单位国有资产管理中心主任。

截至本公告日,王玉岗先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王玉岗先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。

武爱东先生简历

武爱东先生,1967年6月出生,中共党员,中央党校研究生。1998年6月至2015年12月历任汾酒大厦工会主席、党委书记、总经理、执行董事;2016年1月至2017年9月任竹叶青酒营销有限公司董事长;2016年1月至2019年12月任山西杏花村汾酒厂股份有限公司总经理助理;2017年9月至2019年11月任四川天玖投资有限责任公司党支部书记、董事长;2019年11月至今任山西杏花村国际贸易有限责任公司党支部书记、董事、总经理。

截至本公告日,武爱东先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。武爱东先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。

崔秋生先生简历

崔秋生先生,1973年9月出生,中共党员,硕士学位。2005年3月至2009年3月任山西焦化焦化三厂精酚车间主任;2009年3月至2009年9月任山西焦化焦化三厂总工艺师;2009年9月2011年1月任山西焦化焦化五厂总工程师;2011年2月至2011年6月任山西焦化生产技术部副部长、总调度长;2011年6月至2013年3月任山西焦化焦化厂副厂长;2013年3月至2017年9月任山西焦化焦油加工厂党委书记、厂长;2017年10月至2018年7月任山西焦化设计研究院(有限公司)党委书记、副董事长;2018年7月至今任山西焦化集团有限公司企业管理处、政策研究室党支部书记、处长、主任。

截至本公告日,崔秋生先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。崔秋生先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。

白景波先生简历

白景波先生,1974年3月出生,中共党员,中央党校研究生。2010年4月至2013年3月任山西省经贸投资控股集团有限公司业务运行处处长;2013年3月至2013年12月任山西国瑞投资有限公司董事、总经理;2013年3月至2013年12任山西国瑞房地产开发有限公司副董事长、党支部书记;2013年12月至2018年8月任山西国瑞房地产开发有限公司党支部书记、董事长;2018年8月至今任山西省旅游投资控股集团有限公司党委委员、董事、总会计师;2019年4月至今任太原重工股份有限公司监事;2019年9月至今任太原狮头水泥股份有限公司董事。

截至本公告日,白景波先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。白景波先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形;不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司监事的情形。

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2020-087

山西证券股份有限公司

关于召开2020年第四次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,经山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十八次会议审议通过,决定召集召开2020年第四次临时股东大会,现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:山西证券股份有限公司2020年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:山西证券股份有限公司董事会

2020年11月23日,公司第三届董事会第五十八次会议审议通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间:2020年12月11日(周五)14:30

2、网络投票时间:2020年12月11日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2020年12月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年12月11日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户的投票程序

(下转B92版)

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