来源：人民网-湖北频道
11月23日，湖北省洪湖市公安局通报，在全省第二批“断卡”集中收网行动中，该局刑侦大队和新滩、曹市、峰口、燕窝、乌林、大同等派出所共抓获49名涉案人员。
乌林派出所在“断卡”收网行动中，对下发到辖区的涉案重点对象童某甲进行集中落地收网，民警于11月9日将童某甲传唤至派出所进行调查。
经查，犯罪嫌疑人童某甲于今年7月使用自己的身份信息，在洪湖城区某银行开设了银行卡，并将银行卡提供给同村好友周某(在逃)。经讯问，获悉其同村好友童某乙也有开设银行卡嫌疑，随后民警将童某乙传唤到派出所接受调查。据童某乙交代，自己曾帮周某开过1张银行卡。民警查明以上2张银行卡各关联一起电信诈骗案件。通过平台梳理资金交易明细，该涉案银行账户资金交易支付金额均达20万元以上。
曹市派出所多措并举开展“断卡”行动，在该所强大的法律攻势下，11月10日，犯罪嫌疑人许某甲(男，22岁，洪湖市曹市镇人)、许某乙(男，22岁，洪湖市曹市镇人)先后主动到该所投案。
经民警调查，2017年7月，许某乙通过朋友介绍，认识了银行卡收购人员，并在此期间将在银行办理的7张银行卡出售，获利1650元，并介绍许某甲参与办卡出售，许某甲在此期间也出售4张银行卡，获利600元。2019年6月，许某乙以同样的方式出售12张银行卡，获利1800元。许某甲也出售了7张银行卡，获利1050元。至此，许某乙共出售银行卡19张，获利3450元；许某甲共出售银行卡11张，获利1650元。
另查明，犯罪嫌疑人许某乙在出售的银行卡中，有12张银行卡涉嫌电信诈骗，涉案流水至少为300万元以上，其中中国银行、建设银行、农业银行、平安银行4张银行卡涉案金额达409204元。犯罪嫌疑人许某甲出售的11张银行卡，全部涉嫌诈骗被公安机关冻结，其中，中国工商银行卡涉案资金为93078元；中国建设银行卡涉案资金为153774元，共涉案资金为246852元。
自开展“断卡”行动以来，峰口派出所声势浩大搞宣传，循线追踪抓打击。11月10日，慑于该所强大的“断卡”攻势，犯罪嫌疑人闵某(男，33岁，洪湖市峰口镇人)主动到该所投案。
经查，犯罪嫌疑人闵某于2018年起在数个银行办理了多张银行卡，用于在“中币”和“火币”APP上炒数字币。2018年9月因在平台炒数字币时涉嫌流转电信诈骗资金，导致银行卡被冻结。闵某明知国家不允许炒虚拟货币，且明了在该类平台炒数字币可能会帮助电信诈骗人员洗钱，但他仍然于2019年1月再次办理几十张银行卡用于炒数字币和流转资金。经民警调查，闵某的19张银行卡关联多起电信诈骗案件，每张涉案银行卡内流水至少达25万元。
11月19日，新滩派出所在“断卡”第二次集中收网行动中，对辖区的涉案重点对象李某进行集中落地收网。经查，犯罪嫌疑人李某从2019年11月至今，使用自己身份信息在中国工商银行、中国农业银行办理了5张银行卡，之后在其同学严某介绍下，以1张500元的价格卖了5张给一名叫“阳哥”的人，获利2500元。民警对照湖北省公安厅下发的收网名单，其中李某名下的1张中国农业银行卡关联一起电信诈骗，该银行卡在7月21日至7月24日期间交易支付结算金额高达23.7万余元。
目前，洪湖警方在第二批“断卡”行动集中收网战斗中，共抓捕涉案人员49名，其中依法刑拘15名，取保6名，惩戒20名，教育训诫8名，上述案件正在办理中。(警声 余骊)