【关注】广东警方重拳打击涉“两卡”犯罪!这些事与你有关

subtitle 葵乡警讯 10-16 22:15

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10月10日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会召开,标志着打击、治理、惩戒开办贩卖电话卡、银行卡(简称“两卡”)的集结号正式吹响,专项行动全面开启。

“断卡”行动断的是哪些卡?

广东公安机关采取哪些举措?

“断卡”行动开始,我们每个人要做什么?

一起看看

“断卡”行动断的是哪些卡?

任何一宗电信网络诈骗,都离不开信息流(通过电话、短信、网络等方式洗脑)和资金流(通过银行卡、第三方支付等转账)两个要素,而信息流和资金流最重要的载体就是手机卡和银行卡。

因此,全国部署开展“断卡”行动,是从源头上遏制电信网络诈骗犯罪高发态势的重要举措。

在手机卡方面,既包括大家平时所用的三大运营商的手机卡,也包括虚拟运营商的电话卡,同时还包括物联网卡。

在银行卡方面,既包括个人银行卡,也包括对公账户及结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,也就是我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

整治哪些重点地区和重点行业?

重点地区应该主要包括两个地方:

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“涉案”两卡较多的开办地、户籍地

比如某些大学城、农村,整个学校、整个村子几乎全员出动开卡、卖卡,需要重点整治。

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“涉案”两卡的中转地

比如毗邻东南亚国家的云南、广西,边境口岸较多、交通便利的广东、福建等,是“两卡”被邮寄或者被携带出境的重点地区,也会严加整治。

重点行业也包括两个地方:

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金融行业

主要包括各银行网点,很多单位为了业绩放松开户限制,成为开卡团伙心中的“圣地”。

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通信行业

既包括移动、联通、电信三大运营商、虚拟运营商,也包括他们的代理渠道、线上销售渠道等。

广东公安纵深推进“断卡”专项行动

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强力部署,全力推进

国务院部际联席办“断卡”行动部署会后,广东省厅际联席办立即召开续会,省公安厅党委委员、副厅长、省打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议召集人林伟雄,对全省各地、各成员单位提出贯彻落实具体要求。

一要提高政治站位,迅速贯彻落实会议各项部署。不仅要把“断卡”行动当成一次集中打击整治专项行动,更要上升为一项政治任务的责任高度来贯彻落实,坚决扭转广东省涉案“两卡”泛滥局面,坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发势头。

二要明确目标任务,全力推动专项行动纵深开展。按照“六个一批”(抓获一批“两卡”违法犯罪团伙;深挖一批内外勾连作案的行业“内鬼”;整治一批“两卡”犯罪活动猖獗的重点地区;曝光一批开办“两卡”较多的运营商和银行网点;惩戒一批“两卡”违法失信人员;约谈一批问题突出整治不力的运营商和银行)的总体目标,强化侦查打击和源头治理,坚持从严惩戒,全面掀起打击治理高潮。

三要落实主体责任,确保专项行动取得扎实成效。按照“谁开户(卡)谁负责”“谁的用户(商户)谁负责”“开卡地、户籍地分别负责”的原则,全力压实属地公安机关的打击责任,压实行业监管单位的监督责任,压实运营企业和银行、支付机构的主体责任,加强组织领导,强化协作配合,加大宣传防范,开展督导问效,确保各项工作措施刚性落地,确保实现行动预期目标。

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机制先行,形成工作合力

为推动银行、基础电信运营商等主管部门切实履行“两卡”管控主体责任,省公安厅充分发挥顶层设计作用,联合省法院、省检察院制定《关于办理电信网络诈骗犯罪等刑事案件的工作指引》;联合中国人民银行广州分行出台《进一步加强警银合作,深化打击治理电信网络新型违法犯罪和跨境赌博活动的通知》《关于联合建立出租、出借、买卖银行卡及账户的涉案单位和个人惩戒机制的通知》,联合省通信管理局研究制定《广东省防范打击电信网络诈骗不良信用通信用户惩戒办法》,对出租、出售、出借、购买银行账户、支付账户的单位和个人及电话卡失信人员进行严厉打击、严格惩戒。

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强化联动,创新工作举措

省公安厅联合中国人民银行广州分行、省通信管理局等行业主管部门建立了风险用户排查、涉案“两卡”倒查、涉案线索核查、技术防控清查的“四查”措施,并抽调重点商业银行、重点运营商网点技术专家进驻省公安厅新型犯罪研究中心成立涉案“两卡”治理攻坚小组,围绕电话卡、银行卡的开办渠道,异常交易、异常通话等关键环节,从多个维度建立模型排查规则和双向处置工作机制,最大限度清除风险库存“两卡”,严把严控新增入口关卡。

9月以来,已关停高危电话号码53万余个,惩戒涉诈银行账户主体892个,甄别并管控潜在涉诈风险对公银行账户40万余个。

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打惩结合,形成有力震慑

今年9月,广东率先全国启动打击治理涉案手机卡、银行卡为主的“两卡”专项工作,9月7日,广州被确定为全国试点,9月13日,全省“断卡”行动部署会召开,打击“两卡”专项行动的战斗在全省展开。

9月27日,广州市公安局番禺区分局在番禺区蔡边村某出租屋抓获莫某璧、阮某、阮某耀、阮某康等4名“卡头”,现场缴获178套“四件套”(含手机卡、银行卡),打掉一个“两卡”本地窝点。经审讯,嫌疑人供述了帮人代收“两卡”,并明知被用于电诈等违法犯罪活动,目前4人以涉嫌诈骗罪被刑拘处理。

警方缴获的涉案物品。

9月21日至22日,深圳市公安局刑警支队根据公安部统一部署,组织近百个抓捕组开展收网行动,共查处涉买卖对公银行账户、个人银行账户等违法犯罪窝点43个、抓获犯罪嫌疑人58人,刑拘19人,缴获银行卡113张、U盾314个、手机13部、手机卡138张、身份证23张、查获银行卡“四件套”281套、对公账户11套。

警方提醒:出租、出借、买卖手机卡、银行卡将影响个人征信甚至构成犯罪。

截至10月13日,全省公安机关

  • 共打掉涉“两卡”黑灰产团伙101个,捣毁犯罪窝点163个,抓获涉犯罪嫌疑人1541人(刑拘738人);

  • 现场查获银行卡2439张、手机卡1225张、公民个人信息16万余条及电脑、手机等涉案物品一大批;

  • 核破案件962起,查冻赃款7800余万元;

  • 累计约谈33家重点商业银行和7个涉案较多的重点县区;

  • 公开曝光一批涉案“两卡”较多的营业网点和行业“内鬼”,达到了“惩处一个,警示一片”的强大震慑效果。

“断卡”行动开始,我们可以怎么做?

警方建议,请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的市民朋友,一定要抽空去查询一下,看看自己的名下是否有不知情的电话卡或者银行卡,并及时处理。一旦“断卡”行动完全实施,按照现在的规定,一张卡涉案,名下所有卡或者业务都可能被暂停,将会对生活造成很大影响。

特别提醒广大群众尤其是大中专学生,一定要重视自己的信息安全,绝对不能出租、出售、出借或者购买银行卡或支付账户(微信、支付宝等),否则,不仅5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,也会在个人征信上留有污点,影响贷款等,还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,并追究刑事责任。

擅自买卖出租“两卡”属于违法行为

警方正告:

很多不明真相的人

不惜牺牲自己的信用

办理电话卡、银行卡贩卖

最后被法律惩处或者信用惩戒!

@所有人

这种买卖可千万别干!

(来源:广东刑警)

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