合肥百货大楼集团股份有限公司
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2020-14
2020
第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘浩先生、主管会计工作负责人刘华生先生及会计机构负责人(会计主管人员)岳晓阳女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
合肥百货大楼集团股份有限公司
董事长：刘 浩
2020年4月25日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2020-12
合肥百货大楼集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2020年4月13日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2020年4月24日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2020年第一季度报告》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
具体内容详见2020年4月25日披露在巨潮资讯网的公司《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》。
2、审议通过《关于全资子公司蜀山百大关闭停业的议案》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
蜀山百大连续多年经营亏损，且经过调整后仍扭亏无望，关闭蜀山百大将有利于减少亏损门店对公司业绩及长期发展的影响，本次关闭门店预计不会对公司2020年度的整体经营状况造成重大影响。公司将严格遵照相关流程妥善安排财产处置和员工安置等工作，努力减少公司损失，维护自身合法利益。
具体内容详见2020年4月25日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于全资子公司蜀山百大关闭停业的公告》。
三、备查文件
1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2020年4月25日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2020-13
合肥百货大楼集团股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第十八次会议通知于2020年4月13日以专人或电子邮件形式送达各位监事，会议于2020年4月24日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，监事会主席袁卫东先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2020年第一季度报告》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2020年4月25日披露在巨潮资讯网的《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》。
2、审议通过《关于全资子公司蜀山百大关闭停业的议案》。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
监事会认为，公司关闭门店已履行必要的内部决策程序，关闭蜀山百大将有利于减少亏损门店对公司业绩及长期发展的影响，本次关闭门店预计不会对公司2020年度的整体经营状况造成重大影响。
具体内容详见2020年4月25日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于全资子公司蜀山百大关闭停业的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司监事会
2020年4月25日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2020-15
合肥百货大楼集团股份有限公司
关于全资子公司蜀山百大关闭停业的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号一一上市公司从事零售相关业务》等相关规定：上市公司关闭门店，对公司经营业绩产生重要影响的，应当及时披露关闭门店的名称、地址、开业及停业时间、关闭原因、对公司的影响等，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将合肥蜀山百大购物中心有限公司(简称“蜀山百大”)关闭停业相关事宜公告如下：
一、基本情况
蜀山百大位于安徽省合肥市蜀山区望江西路218号，成立于2012年6月27日，于2012年9月18日正式开业，由于受市场环境下行及竞争加剧、市政修路和地铁施工等多重因素影响，连续多年经营亏损，经过调整后经营状况仍不达预期且转型困难，公司决定于2020年4月25日启动关闭停业计划，自2020年5月10日将不再继续经营。
公司于 2020年 4 月 24日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司蜀山百大关闭停业的议案》，表决结果：11票赞成、0 票弃权、0 票反对。公司关闭门店已履行必要的内部决策程序，同时由蜀山百大管理层组织实施关闭停业计划，并根据内、外部情况拟定对蜀山百大的后续处置方式。公司将严格遵照相关流程妥善安排财产处置和员工安置等工作，努力减少公司损失，维护自身合法利益。
二、关闭停业对公司的影响
蜀山百大连续多年经营亏损，且经过调整后仍扭亏无望，关闭蜀山百大将有利于减少亏损门店对公司业绩及长期发展的影响，优化布局，调整战略，集中资源推进公司业务转型升级和后期持续健康发展。本次关闭蜀山百大预计不会对公司2020年度的整体经营状况造成重大影响，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
以上事项，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2020年4月25日