编者按
当前，我省多地出现利用快递和网约车运送现金、黄金实施“线上诈骗+线下取钱”的电信网络诈骗案例，诈骗分子为快速实施诈骗，转移洗白赃款，诱骗受害人利用快递或网约车线下运送大额现金或黄金，给受害人造成重大财产损失。
近期，“熊猫反诈”将持续发布相关案例，提醒广大快递员和网约车司机提高防范意识，在接单过程中如遇投送大额现金、运送不明包裹、频繁更换交易地点等可疑情况要立即举报，切勿成为电信网络诈骗犯罪“帮凶”！
近日，南充市民袁先生（化名）网络“约P”，将4.9万元现金打包邮寄到某地，所幸民警及时预警并找到袁先生，而后通过线索果断出击，将取现“车手”抓获。
据了解，袁先生在浏览某短视频平台时发现一则“约P”信息，并根据信息提示下载了某款日文APP。登录注册后，一名“约P红娘”以“完善信息”为由，获取了袁先生所在位置及个人信息，再以“约P”需完成“任务推广”诱导其参与“刷单返利”。
在“美女上门”的诱惑下，袁先生开始“刷单”，并获得了百余元“返利”。随后，他加大投入，先后5次向对方账户转账共计3万余元。然而，当他准备“提现”时，却被告知账户因为错误操作而被“冻结”。
“约P红娘”告知，要“解冻账户”必须充值“刷单账户余额”对等资金4.9万元进行“数据修复”，但由于银行监管严格，大额转账可能会被止付或冻结，因此要求袁先生到银行取现，并通过网约车投送到南充某地进行“线下充值”以便“修复提现”。
就在袁先生寄送出现金时，南充市反诈中心向顺庆区公安分局刑侦大队下达了诈骗预警指令，顺庆刑侦赓即联合辖区派出所出动警力寻找袁先生，经过反复沟通劝阻，最终让其明白自己被骗。
民警顺藤摸瓜，在网约车司机的协助下，截停前来取现的杨某、陈某，查获袁先生以及另几名受害人被骗的共计11万余元现金。
经明，犯罪嫌疑人杨某、陈某充当诈骗团伙“车手”，根据上家指令，流窜省内多地将被骗的现金取走并交到上家手中。目前，犯罪嫌疑人杨某、陈某已被公安机关依法刑事拘留，案件正进一步侦办中。
“线上诈骗+线下取现”
让人防不胜防
下面，“熊猫反诈”为大家揭开其中套路
何为“车手”？
“车手”一般是在电信网络诈骗中专门负责取现、转赃的“中间人”，他们通过银行卡取现或者将被骗现金取走等方式帮助诈骗分子转移赃款，达到洗钱和逃避公安机关侦查打击的目的。
一些人被诈骗团伙以所谓“高薪”诱惑，甘愿充当诈骗团伙的“马前卒”“工具人”，害人终究会害己。，等待他们的将是法律的严惩！
“线上诈骗+线下取现”套路解析
“线上诈骗+线下取现”是一种新型复合型诈骗手段，通常与刷单返利、虚假网络投资理财、冒充客服或冒充公检法等诈骗手法相结合，在骗取受害人信任后，以“线下安全”的错觉误导受害人将现金或贵重财物交出。
整个骗局的重点在于，骗子会通过各种方式，诱导受害人将现金或黄金等贵重物品，通过线下邮寄、找车托运等方式送达指定地点。更有甚者，一些“车手”还会“上门取货”，更具有迷惑性。
“熊猫反诈”温馨提醒
广大快递员、网约车、货运车司机务必提高防范意识，在接单过程中如发现投送大额现金、运送不明包括、频繁更换交易地点等可疑情况时，要立即拨打110报警，切勿被诈骗分子利用，成为“帮凶”。
同时，广大市民朋友也要提高警惕，不轻信刷单返利、网络投资赚钱等说辞，一旦遇到要求使用快递或者托运等方式将现金或者黄金等贵重物品寄送的，立即拒绝并报警，以免遭受财产损失。
内容来源/南充市反诈中心