法治日报全媒体记者 王鹤霖 王家梁 通讯员 张齐云
“工作需要，急需银行卡周转资金，成功后支付高额报酬！”近日，贵州省遵义市正安县公安局成功打掉一涉嫌“洗钱”犯罪团伙。
经查，该团伙系正安县黄某（男，33岁，土坪镇人）在境外组织实施，利用高额回报招募亲友在境内提供银行卡接收涉诈资金，卡主去ATM机取现后，团伙成员再通过暗语等接头等方式转移支付涉案资金，企图躲避公安机关的线上资金追查，达到洗钱目的。该团伙组织严密、分工明确。
办案民警在获取该线索后，充分运用大数据分析，抽丝剥茧，逐步摸清了该犯罪团伙的组织结构、人员分工和作案手法。在遵义市公安局指导和正安县公安局多部门合成作战密切协作下，于10月展开收网行动。相继将钟某、郑某、叶某遥等13名犯罪嫌疑人抓获，通过办案民警耐心普法，到案人员陆续如实供述了自己的犯罪事实，表示认罪认罚。
“为逃避警方的打击，我们频繁更换取现地点，虽然我们知道这是违法犯罪的，但是因为有利可图且来钱快，所以我们还是铤而走险做了这个事情……”面对审讯，团伙成员忏悔道。
目前，钟某、郑某、叶某遥等13名犯罪嫌疑人已被公安机关依法移送审查起诉，案件正在进一步侦办中。
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