中链文叔，你的困难，我来解决
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现在交易所币里面干坏事的人太多了，充斥着各种灰色资金，网赌、电诈等各种各样的搅屎棍资金都在里面流转，这些资金最后就会流入到在交易所卖币的这些散户手里，被冻卡，最终再来由散户买单。
近日文叔收到一位粉丝的求助，银行卡被限额冻结5万，粉丝的卡除了日常消费用，就只在某易交易所出过U，毫无疑问这是交易所卖U后收到的资金有问题，于是这位粉丝便委托文叔团队处理冻卡事宜。
经过基本情况的了解，粉丝并没有网赌行为，仅仅是在交易所正常炒币，然后通过OTC找到币商卖币这导致的冻结，可能币商也不知情，涉案资金经过多方流转才到粉丝手里。
通过拿到的冻结文书，是（刑）冻财，刑侦冻结的不一定完全确认是收到了涉诈，还是有可能是涉赌资金，但是通过了解到的基本信息，大概率是收到了网赌资金。
涉赌的网赌专案一般是批量冻结上千张银行卡，一般都会向社会发布公开信息，于是为了进一步确定，我们通过相关渠道查询到了公开信息，如上图，果然实际是被治安大队给冻结的，某些当地治安大队没有冻结权限所以会让刑侦帮忙冻结，所以我们拿到的冻结文书编号是（刑）冻财。
解决流程：
这位粉丝的基本涉案类型我们清楚了，也没有违法的网赌行为，后面只需按我们的方法走下面几个流程，不出意外，然后耐心等待就可以解决了。
1、联系承办警官，确认涉案流水金额是哪几笔。
2、提供解冻诉求的情况说明，基于善意取得资金的详细材料证明。
3、将材料以挂号信的方式寄给承办民警或者带着材料去冻结机关（沟通）。
4、跟踪进度，时不时打电话问下，等待答复。
5、退赔或提前解冻、等待冻结到期自动解冻。
注意了，每个案件情况不一样，当事人的情况也不一样，得看病下药，比如当事人没有网赌行为，完全是善意取得的资金，就可以争取申诉不退赔提前解冻。
躺平不处理的后果：
首先，你都涉案了，你要举证证明你自己是清白的，而不是司法机关来证明，司法机关一定是因为你有问题才会冻结你的卡。
1、你躺平就等于默认你的犯罪事实，最后的结果就是移交法院司法划扣余额，注意，到了法院这个阶段，你说你又想处理了，那么告诉你几乎不可能。
2、法院判决后会进入执行名单，这个全网是可以查询的。在实例中我看见过一例执行其他财产的。
3、银行端是会知道你进入涉赌涉诈风险名单，会给你进行一个管控，进入高风险客户，如果上传到总行、人行，所有的商业银行数据是共享的，可能会导致你一些金融限制。
被网赌专案有哪些特点：
1、当事人有过网赌行为，或接收过网赌流转资金
2、一般是治安大队冻结，冻结文书一般是治开头的，也会有“刑”开头的
3、个别银行冻结后余额会显示负数，涉案金额减去余额不足就显示负数
4、一般会收到叔叔的短信或者告知函，或者相关公开信息渠道可以查到
5、首次冻结就是6个月时间，什么时候你的案子移交检察院了被司法划扣了，然后等待上一个冻结周期到期后自然解冻，要想提前解冻就是提前退赔。
6、专案冻卡只会影响涉案卡，不会影响名下其它卡，一般也不会划扣名下其它银行卡资金
7、不会影响征信，不会影响你名下贷款。
同时，再此警告：那些老师、公务员、国企、体制内有正经工作的，不要参与网赌，也不要在交易所卖币了，如果你不小心收到了涉案电诈资金，上了两卡名单，影响的可是你一辈子。
不要随便乱卖你的币，有资金安全出U渠道的问题可以咨询文叔，因为你在交易所找OTC商家卖币收到的资金无非是以下几种人的资金：
1、散户现货炒币者资金
2、杠杆合约者的资金
3、非法换汇者的资金
4、赌博者的资金
5、洗钱团队的资金
6、电信诈骗者的资金
7、参与外汇交易者的资金
8、参与资金，传销盘人群的资金
你还敢乱卖你的币吗？
我是文叔，关注币商事务所了解加密圈法律法规，远离违法犯罪，少走弯路，银行卡司法冻结、两卡惩戒申诉、币商OTC、安全出U渠道的问题，欢迎咨询。