6月7日，通过警银联动，一笔金额1.38万元的疑似电诈资金在柳州银行鱼峰支行下辖的屏山路支行被成功拦截。
6月7日中午，一位梁姓客户来到屏山路支行要求支取银行卡内现金1.38万元，经办柜员立即按照取现核实制度要求对该账户进行核查，核查过程中发现该客户银行卡为今年新开账户且以往交易金额较小，取现当日有一笔大额资金从外省转入后，客户立即通过自动柜员机完成了三次金额一致的取款交易。经办柜员随即对客户进行详细询问，客户表示该资金为日常经营货款，但又无法提供相关经营证照，且对话过程中表现出支支吾吾的紧张神态。一系列的交易情况和客户反应引起了经办柜员的警惕，立即上报总行运营管理部，申请协助处理并联系片区反诈民警核实情况，同时稳住客户预约了改日办理。在总行运营管理部和片区反诈民警的核实与指导下，确认该客户为涉诈人员且相关资金疑似为电信诈骗，支行当日立即对该客户账户采取限制处理，1.38万元的疑似电诈资金被成功拦截；同时，外省公安机关也认定该客户为涉诈人员，并于6月11日对该客户账户进行冻结。
疑似涉案账户资金的成功拦截，充分体现了柳行员工的专业素养和高度警觉性，也彰显了柳州银行在防范电信网络诈骗方面的能力和决心。未来，柳州银行将继续加强可疑账户管控培训，提高全员履行打击治理涉诈“资金链”工作的责任意识，加强与公安机关的合作，共同打击电信网络诈骗犯罪，为广大客户提供更加安全、便捷、高效的金融服务。(柳州银行鱼峰支行)
来源：柳州银行