近日，工商银行天津王顶堤支行工作人员强化柜面业务风险识别，成功协助公安机关堵截一起涉诈资金转出，有效阻断了非法资金的转移，为受害人挽回经济损失超百万元。目前，警方已将犯罪嫌疑人抓获。

5月31日，嫌疑人翟某致电王顶堤支行，预约办理大额取现业务。次日上午，翟某到柜面要求将卡内资金30万元现金全部取出。经办人员根据相关要求，询问取款用途、资金来源和流水情况。翟某声称取现为结婚彩礼，但身份证显示翟某未到法定结婚年龄，且该笔金额为当天入账，具有风险特征。业务主管与翟某再次确认业务背景及其真实性时，翟某神色慌张，情绪激动。

上述疑点引起了网点工作人员的警觉，意识到该笔资金可能存在欺诈风险。为及时有效堵截可疑资金，网点工作人员立即联系了公安机关反诈中心，一方面组织翟某聊天拖延时间，另一方面借机向上级部门报告了情况。随后两名民警赶到现场，将翟某带至派出所进一步处理。

工行在为客户提供优质高效的金融服务同时，更好落实账户管理要求和风险防控措施，持续提升员工反诈意识及识诈能力，以实际行动筑牢“金融安全防线”，守护好老百姓的“钱袋子”。

来源：工商银行天津王顶堤支行