周口市公安局川汇区分局
关于利用实体店铺“洗钱”的
紧急预警
近期一种新的洗钱方式悄然兴起，多地出现类似大客户，一般出手大方，购买各类商品通过索要商家收款银行账号、收款码进行支付，达到为电信诈骗团伙洗钱的目的。
1.黄金店：在金店进行大量采购并声称自己没有足够现金，让店主提供银行卡信息，称由其朋友或公司进行支付；
2.高档烟酒店：其到店中购买高档烟酒，随后会找各种理由称自己钱不够要求烟酒店店主提供银行卡信息，让家人或者朋友把钱转过来；
3.手机店：他们会以各种理由采购手机，甚至让店主帮忙去其他店拿电子设备，并承诺会给店主一定的赚头然后让其提供银行卡信息称由公司进行支付；
4.花店、蛋糕店：一般会直接添加老板微信、QQ等聊天软件，称需要送礼，让店家帮忙准备现金花束或者能够藏现金的蛋糕，随后便索要店家的银行卡账户，进行转账，在商家准备完毕后，会让其送至指定地点，一般为较为偏僻，没有摄像头的地方，等货物到达时会让送货员放到路边，或者等人来取，取货人一般为年轻人。
这些人在交易时一般存在以下几点特征：1.购买者装扮异常：通过口罩、墨镜、帽子等遮挡面部；2.购买行为异常：不在意价格款式，只关注克数重量，出手大方，且一般不会讨价还价；3.交易行为异常：交易过程中持续手机与他人交流并且直接索要商家的银行卡号，甚至通过其他第三方转账的方式进行支付；
周口市公安局川汇区分局提醒您：
1. 实体店铺在经营时，在无法核实购买人员真实信息时，不要向陌生人员提供自己的收款账户，避免对方通过银行卡进行转账。
2.谨慎使用收款码或银行账户，在进行大额交易时，要确定是由到店人员本人进行支付而非他人代付。
3.广大金店、高档烟酒店、鲜花店、蛋糕店等经营者在交易的过程中要留意交易细节当遇到上述可疑情况时应当立即停止交易，并注意及时完整保存店铺监控录像、收据、对方的通联方式等证据，及时拨打110报警或 96110 专线咨询。
周口市公安局川汇区分局
二〇二四年五月二十一日
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来 源：平安川汇
责 编：李艳玲
审 核：彭 锴
监 制：武文科
总监制：程战国