16年浙江服装厂一员工，月流水1亿引警方怀疑，调查牵出200亿大案

2016年国庆节刚过，浙江省青田县公安局经侦大队的办案人员在对当地各金融机构的日常巡查当中，发现了一个可疑的银行账户。

账户的开户人是一个普通的服装厂工人，可经过警方调查，该账户一个月的资金交易量竟然高达惊人的一亿元！

在警方接下来的深入调查中，不仅该账户的实际使用者却另有他人，而且还牵扯出了一宗涉案金额超200亿元的惊天大案！

那么，这起案件的背后究竟隐藏着怎样的秘密？

可疑账户露马脚

2016年，一个开户名为杨鹏的银行账号引起了青田县公安局经侦大队的办案人员的注意。

随后，警方对该账户进行了进一步的查询，发现该账户的资金交易量不仅数额巨大，并且是快进快出，一个月的交易流水竟高达一亿元！

可当警方再次查看该账户的时候，账户余额显示已经清零。

随后，警方对开户人杨鹏进行了外围摸排，据调查，杨鹏住在本县的一个老旧小区，平时在一家服装厂打工。

由于杨鹏的身份和他账户里的巨额资金交易量极度不符合，所以，警方怀疑杨鹏是在利用手中的银行账户在做某种违法犯罪活动。

但是，经过了警方几天的跟踪布控，却并未发现杨鹏有任何异常的举动。

之后，警方又调取了杨鹏银行账户的柜台取现的记录，发现几次取现凭证上签名并不是杨鹏本人。

通过银行的监控视频，警方发现，利用杨鹏账户取现的是一男一女两人。

通过对这一男一女的调查，警方得知，男的名叫叶健，42岁。女的名叫杨萍，41岁。

二人是夫妻关系，并且其中名叫杨萍的女子，正是开户人杨鹏的姑姑。

经过对叶健、杨萍夫妇的调查，警方发现了可疑之处，这二人都曾有犯罪前科。

经系统记录显示，在2013年2月，叶健、杨萍夫妇两人因非法倒卖外汇，被法院以非法经营罪判处有期徒刑缓期执行。

由此，警方判断，开户人杨鹏的异常账户，实际使用者应该是叶健、杨萍夫妇。他们俩在刑满之后，仍然不知悔改，很有可能继续从事着地下买卖外汇等不法活动。

按照国家规定，外汇属于国家统一管制，任何人私下买卖外汇，都是违法犯罪的行为。

随意私下买卖外汇，会严重影响国家的金融秩序和金融政策。

在国家法律严格的规定下，叶健、杨萍夫妇却依然还敢铤而走险，公然挑战国家法律，肯定是被巨额利润所吸引。

可他们为何会选择在青田县干这些非法勾当呢？那就必须要先来了解一下青田这个地方。

地处浙江省东南部的青田县，历史悠久，风光秀丽，是远近闻名的“石雕之乡”和“华侨之乡”。

当地有50多万常住人口，并且有30多万的华侨，在海外多个国家定居，据有关部门统计，青田县的人均存款和外汇储量，都在全国县级行政区名列前茅。

由于近年来沿海一带华侨数量增加，并且他们带回了大量的外汇，加上当地银行在外汇兑换上有极其方便的渠道，所以在这个地方，非法买卖外汇的案件便应运而生了。

这就不难看出，由于非法买卖外汇暴利的驱使，叶健、杨萍夫妇在刑满之后肯定又一次的重操起了旧业。

于是，警方为了在二人身上找到突破口，便立即对这夫妇二人展开了深入的跟踪调查。

随后，负责跟踪调查的办案人员便发现了这二人的行动轨迹，2016年10月17日上午，叶健、杨萍夫妻俩从县城的住所出来，步行到了一家高档酒店。

在酒店的咖啡吧里，夫妻俩与一名中年女子见了面，双方稍作寒暄之后，中年女子便从随身携带的包内拿出一沓钞票交到了叶健、杨萍这夫妻俩的手上。

此时，跟踪而来的侦查员注意到，这些钞票都是欧元，大约有几万元左右，经过杨萍清点之后，便装进了自己的包里，二人和中年女子闲聊几句后，就一起起身离开了酒店，整个过程不过十分钟。

但在整个的过程中，只有中年女子递给了夫妻两欧元，却没有见到夫妻俩支付给中年女子相应的人民币，所以警方怀疑，支付人民币的方式应该是通过银行转账的方式来完成。

并且还可以以此判断出，中年女子并不急着向夫妻俩索要相应的人民币，从这种信任度上来看，他们应该合作过很多次了。

在接下来的跟踪侦查中，侦查员发现，叶健、杨萍夫妇去到了银行门口，街心花园，咖啡馆，火车站等地，先后与十多名男女见了面。

并且在这些人的手中收取了数额不等的欧元，美元等外币，和之前的中年女子一样，夫妻俩在收取这十几个男女的外币之后，也并未当场支付相应的人民币。

经侦大队的办案人员还发现，叶健，杨萍夫妇在收取了外币之后，并未存入自己的账户，那么，这些收来的外币最终是以什么样的形式流出去，又流向哪里去了呢？

这些问题依旧困扰着办案人员，想要知道事情的真相，只能继续跟踪侦查。

下午4点左右，叶健、杨萍夫妇携带着大量收来的外币回到了县城的住所。

十几分钟后，叶健又一次地出现在了侦查员的视野当中，不过这一次，他身边多了一个大行李箱，他把箱子放进车里以后，便驾车离开了。

警方判断，夫妻俩当日所收的外币，很有可能都在这个行李箱里，那么他要带着钱去什么地方呢？侦查员紧跟其后，注视着他的一举一动。

一个小时后，叶健驱车来到了距离青田县70多公里的温州龙湾国际机场，在机场的出发大厅外，叶健与两名男子见了面，并把行李箱交给了他们，然后驾车离开了机场。

经过摸排，警方对前来接头的人员进行了身份确认，两名男子一名叫王东，一名叫马磊，都是甘肃兰州人。

当天下午，这两人从广州抵达温州，在机场接过叶健的行李箱后，便于当晚返回了广州。