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让你骗,统统带走!荐股半年敛财1.7亿,147名员工全部被抓!工作群聊天记录露骨:就是骗傻子客户的钱...

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雪球 2021-03-02 00:20

冠冕堂皇的“新三板上市公司”,持照经营的业务,背后却暗藏诈骗敛财的套路。

警方检查多名业务员聊天记录时发现,部分员工在公司一个名为“亿万富翁”的内部交流群里毫不掩饰的讨论:

“你们几个先讨论一下怎么骗客户钱”;

还有业务员向朋友炫耀:

“我们公司就是骗傻子客户的钱,没有文化没有常识才会购买这些产品”。

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(警方在深圳某写字楼的收网现场)图片来源:深圳龙岗公安微信公号

法网恢恢疏而不漏!近日,深圳龙岗警方突击查处大连华讯投资股份有限公司(以下简称“大连华讯”),对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施。据初步统计,大连华讯公司涉案金额高达27亿,投资受损人遍布各地。

01

新三板挂牌,半年敛财1.7亿

大连华讯披着“新三板上市公司”的外衣,通过虚假宣传、隐瞒真相、承诺收益的方式,诱导投资人购买“荐股套餐”,骗取高额服务费……

据启信宝信息显示,大连华讯投资股份有限公司成立于2000年,法人代表为周垂富,注册资本为4605万元人民币,主要从事证券投资咨询业务,是国内较早取得投顾牌照的公司,2015年开始在深圳某写字楼运营,同年在新三板挂牌上市。企业财报显示,大连华讯2020年上半年的投资顾问业务收入高达1.69亿元。

此前,1月13日,国海证券针对大连华讯发出了风险提示性公告,因为对方董事长在内的一众高管处于失联状态。

随后,大连华讯2021年2月4日晚间发布公告称,公司实际控制人李妮、周垂富于2021年1月8日收到深圳市公安局龙岗分局出具的《拘留通知书》,李妮、周垂富因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。

大连华讯总市值仅为7500万元,2018年以来,股票换手率仅有22.79%,极不活跃。截至2020年上半年,股东户数为9名。除一家机构外,其余八名股东全部为自然人。根据该公司各年公告信息披露,李妮及周垂富为夫妻关系。

02

为何付费前股票暴涨,付费后惨不忍睹?

警方调查显示,大连华讯投资公司的主营业务,就是兜售公司研发的炒股软件“华讯股票APP”的会员,收取服务费。

公司先在多家网络平台投放“荐股名师”的广告,以免费领取“金股”的噱头吸引股民关注;随后由业务员将股民拉入荐股群反复“洗脑”,诱导其购买APP会员。

(荐股群内聊天记录)图片来源:深圳龙岗公安微信公号

“华讯股票”App最便宜的会员,一年要收取8800元服务费,往上还有28000、39800、128000元不同档位。根据销售额不同,业务员能够从中拿到3%-10%的业绩提成。

公司对外声称“有85位专业研究员,26位国家顶尖分析师,公司员工80%以上都具有高级技术职称”。

(公司投资咨询业务员讲述)图片来源:深圳龙岗公安微信公号

事实上,公司近500名员工中绝大部分不具备证券投资咨询执业资格,初高中学历的更是不在少数。

为何付费前暴涨、付费后亏得惨不忍睹?

付费前,在荐股群里,“名师”会推送集合竞价的高开股票或是近期连续涨停板的股票,这种股票大概率会在开盘后迅速涨停,但投资人几乎没有买入机会,却会给投资人造成“推荐的股票都暴涨”的假象。

付费后,在App上,公司“名师”自知专业能力无法规避股市风险,为防止客户买入后被套牢后投诉,只能推荐保守型股票,至于买入后是涨是跌,那就要看运气了。

(事主陈述自己被骗经过)图片来源:深圳龙岗公安微信公号

受害人王女士直言,我自己还没有这么亏过!

其实群里的人天天晒单赚钱,不过都是托罢了。华讯股票APP仅仅是公司董事长周某富看到国内有荐股同行因诈骗被判刑的案例后,为了掩盖公司诈骗本质而指令技术部门紧急研发的。

根本不存在什么算法,所谓的优选股票也是人工筛选的,宣称算法只是显得更高端。

(公司营销总监讲述)图片来源:深圳龙岗公安微信公号

“其实没有什么技术含量,就是把一些信息数据搜集在一起,这些指标我们自己都没有搞明白,反正我自己是不会用的。”一名负责APP研发的技术人员如此交代。

03

避免上当,这些荐股套路你要知道

随着网络技术发展和社交工具更新换代,早年活跃在各种论坛、股吧和博客中的股市“黑嘴”在微信、直播间等社交平台上重新“作妖”,但套路如出一辙。

图片来源:深圳龙岗公安微信公号

证券监管部门通过日常监测发现,“股神老师”的“美女助理”与投资者取得联系,邀请投资者加入相关QQ群或微信群仅仅是第一步,此后,他们在相关QQ群或微信群一般采用以下“业务模式”:

一是宣称近期行情不好暂时不荐股,借机宣传引导投资者进行现货(类期货)投资,通过与一些贵金属、艺术品、邮币卡等非法类期货平台进行合作,骗取投资者财产,而“股神”及其“美女助理”们则与非法平台收益分成,牟取非法利益;

二是先免费推荐股票,当推荐的股票行情不理想时,趁机邀请投资者加入更为专业的“内部VIP群”或“直播室”,再以分摊股票调研、分析成本等理由变相收取服务费,由于其大多不具备股票投资的专业分析能力,投资者常常是支付了高额服务费,股票投资仍损失惨重,最终“赔了夫人又折兵”;

三是通过免费推荐股票,诱骗投资者购买相关股票帮助推高股价,从而方便“股神老师”、“美女助理”等进行“抢帽子”交易,卖出早已持有的股票,获取巨额收益,而投资者则可能被套牢。

如何识别防范非法证券投资?证监会曾在网站上公布以下小窍门:

一是验明正身。投资者应当询问相关机构和从业人员是否同时具备证券投资咨询业务资格。

二是不轻易相信任何可疑网站、陌生电话、手机短信发来的投资咨询信息、理财广告,不随意泄露自己的家庭、身份及财务等个人信息资料。

三是索取并查验合同。通过合法机构从事任何证券活动,都必须签订书面合同。

四是要注意留存有关证据,特别是保存好在购买“荐股软件”和接受证券投资咨询服务时所签订的相关协议、汇款单据等凭证,以便于自己通过法律途径挽回损失。

04

雪球后记

你是否遇到过收费荐股等非法推销呢?来看看球友们的回答:

球友@以面洗泪:QQ上老有好多美女加我要给我推荐股票,虽然我每次都经不起她们的诱惑,但是在我囊中羞涩想跟她们借点钱做本金之后就没有然后了。

球友@遵纪守法循规蹈矩:先不管合法不合法,但他们是忽悠人的,如果真那么厉害世界首富指日可待。一年翻一番,一万块钱十年是1024万元。你想想吧,这是什么概念,他那么厉害哪有空管你。

球友@emmonsdt7:经常接到电话,说要荐股,我都统一回复:你们这么厉害,干嘛不自己炒?

对方都会笑答:我们是证券公司,不能炒股。

我又问:你悄悄给我说,我赚了钱给你提成

对方:挂电话

球友@慢就是快AAA:这几年的花样在不断翻新,前天还接到类似的电话来着,说是银河证券的,我说银河证券的怎么会是手机号,对方遮遮掩掩的,说加微信群,直接忽略,免得后期越陷越深。前几年往往股市行情一开始转好的时候,各种电话、QQ荐股的就多了。基本上去年以来接到的电话少多了,这应该是得益于国家大力整治的结果吧。金融行业关系到老百姓的钱袋子,血汗钱,必须要非常规范才好。

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