为什么有人会用葡萄酒洗钱?咔嚓一分钟

subtitle 酒咔嚓酒可查02-10 19:17 跟贴 1 条

什么是洗钱?

有人用葡萄酒来洗钱?

怎么用葡萄酒完成洗钱?

洗钱做账等手法早已驾轻就熟,而市场中,也有人会用葡萄酒洗钱,这是怎么回事?到底怎么玩的?

春节档期迎来了许多电影上映,其中与庄文强导演过《无间道》、《窃听风云》的麦兆辉导演,本次带来《廉政风云》(Intergrity),这部反腐倡廉题材的影片,取材于2003年当时轰动香港的襄阳走私案:廉政公署原本锁定了关键污点证人,奈何却突然在海外被杀,案件不了了之。虽然后来多名凶手被捉拿归案,却始终没有交代动机和线索。

关键的主线,是其中的大小老虎们如何做帐来洗钱及贿赂,所使用的正是上世纪末本世纪初常用于古董、葡萄酒、香烟的手法。古董和香烟较易理解,为什么葡萄酒也会被洗钱的人利用呢?

1.葡萄酒行业的信息不透明

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由于葡萄酒行业的供应链复杂,因此葡萄酒的质量、成本和价格都难以标准化,难以进行度量衡,这就给了有利可图的人很大的发挥空间。

2.葡萄酒自身的商品属性

在日常消费品中,葡萄酒作为快消品一员,既有频繁重复大量购买的属性,同时还有天差地别的价格和档次;更为特别的是,与香烟一样,葡萄酒的保质期也相当长,并且没有相当固定的消耗期,这就为后期追溯计算,带来了很大的考验。

那么,基于以上情况,常见的葡萄酒洗钱手法有哪些呢

1.暗帐套现

企业的资金流转,大多在银行开设的基本户进行(包括注册资金、利润收入、利润收入、工资社保发放和缴税等),而如果想要进行其他资金转账,可以在基本户的基础上开设一般户。

这时候,如果企业主或其中人员想要从公司中拿钱,可以直接通过一般户进行,只要保持账面和实际金额的数额一致即可。这时候很多人都会用发票来获取现金。

其中,葡萄酒由于质量和价格的不标准,很容易成为开具发票的注明对象——开具的发票数据较大,也不容易溯源。

2.人为调配

当需要大额转移资产的时候,还有人会利用会计记账的人为调控方法来让账面漂亮——通过将“成本”计为“费用”,或者将A产品的成本记在高利润的B产品名下的方式进行。这样看来,总的净利润没有影响,当单个产品的毛利却被提高,这样在投融资及售卖时候,有利于忽悠及快速脱手。

而葡萄酒的供应链复杂,同时随着酿造时间的变化,质量和价格都会出现难以预料的波动,在这样的混合记账的方式下,可以很好隐藏,因此也被经常就此利用。

……

所有这些,都是数字游戏——数字既可以掩盖问题,也可以呈现问题;既可以解决问题,也可以是问题本身。

与香烟类似的,葡萄酒虽然会有千千万万的人本着千奇百怪的目的在购买、使用和消费,却依旧不影响葡萄酒本身的魅力。

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