天降大奖?赚差价?这些诈骗套路要当心

subtitle 湖南高院01-29 09:39
打开网易新闻 查看更多精彩图片

湖南法院网讯 近年来,电信诈骗层出不穷,诈骗脚本更是不断升级,其中不乏各种连环套路。1月25日,平江县人民法院依法对康某等9人电信诈骗案作出一审判决,以诈骗罪分别判处九名被告人有期徒刑六年六个月至一年不等刑罚,并处罚金。
“捡”来的大奖
2018年3月,被告人昌某才、毛某(在逃)、王某商量策划实施电信网络诈骗,设计诈骗流程,准备“诈骗脚本”;印制虚假公司“抽奖卡”,由郑某找人在湖南省岳阳市经开区以及平江县城关镇、四川省成都市工业园区等地进行散布,每一份散布4张虚假公司“抽奖卡”,其中有一张刮开后显示中奖二等奖,奖金为30万元;准备作案工具手机、手机卡、银行卡、在114黄页上植入虚假的“公证处”电话等;纠集昌某年、程某、康某、许某芬、彭某、严某参与电信网络诈骗。昌某才对参与人员进行分工,由彭某冒充虚假公司的前台接听“兑奖热线”,对捡到虚假“抽奖卡”并来电咨询的人声称要其将姓名、身份证号码、中奖卡上的密码用手机发送短信至昌某才等人为诈骗事先准备的手机卡上,彭某将信息记录在本子上后交由程某、王某冒充“兑奖中心”工作人员主动打电话给以上人员,诱使其将姓名、手机号码、开户银行名称、银行卡账号发送短信至指定的手机卡上,程某、王某将以上信息记录好后,交由毛某、康某进一步诱使以上人员,谎称公司已将“奖金”交由“邮政银行”办理手续,要其拨打虚假的“邮政银行”电话号码(实为诈骗犯罪事先设定)进行查询“奖金”是否到账,并由许某、严某冒充银行工作人员对其谎称还需交6000元“公证费”到公司指定的银行账户(接收该赃款的银行账户实为诈骗犯罪事先设定),并告诉其可以拨打114查询当地“公证处”电话号码进行“求证”(实际上系昌某才犯罪团伙植入的虚假“公证处”电话号码),再由王某、康某冒充“公证处”工作人员交叉接听电话进一步诱骗其交6000元公证费。被害人交完6000元公证费后有的已经意识到被骗,未意识到被骗的仍继续打电话至公司咨询,由王某、毛某或者昌某才交叉接听电话,以需交3万元“个人所得税”、1万元或2万元的“保证金”为由继续诱骗被害人钱款。待骗来的钱款到账后,昌某才便安排昌某年取现再汇给昌某才的银行账户上,同时发短信到昌某才团伙的手机上,由郑某负责查看,并告知昌某才。昌某才一伙以上述该种方式共诈骗68000元。
2018年1月,昌某年与他人组成电信网络诈骗团伙,诈骗他人财物76000元。
帮“部队”订购物资赚差价
2017年11月至2018年1月,被告人康某伙同代某、吴某(另案处理)商量策划实施电信网络诈骗,被告人康某一伙遂准备“诈骗脚本”、作案工具手机、“钓鱼网站”、笔记本电脑、打印机、合同等;收集多省份犯罪对象的相关资料;从刘某(另案处理)处多次购买用于作案的多省份的手机卡;并纠集付某等4人(均另案处理)、严某参与。在实施诈骗中,先由付某、夏某冒充军队、消防队的军官,以部队到当地训练、演习为借口,需预定宾馆房间为由,引宾馆负责人上钩,接着由吴某谎称部队拉练让宾馆负责人帮其到部队指定的“钓鱼网站”(该网站以及网站上提供的联系方式均系犯罪团伙为犯罪而购买的)订购“营养餐”等物资,并将钓鱼网站的名称告知宾馆负责人,要其到互联网上查询后联系“商家”,宾馆负责人联系该“钓鱼网站”上的“商家”康某,康某以其可以从中赚取差价为诱饵,诱骗其订购营养餐等物资,意欲让其支付订货款,随即宾馆负责人再与冒充部队军官的吴某联系,吴某以有发票才能报销以及到时与住宿款一起结算等借口,以“部队”的名义与被害人签订物资采购合同,合同由严某负责打印出来后用微信的方式交双方签字、盖章,进一步诱使被害人先行支付订货款给“商家”,被害人遂信以为真便支付款项给康某一伙,所得赃款由康某一伙瓜分后全部挥霍。康某一伙采用上述诈骗方式共计诈骗数额为人民币201862元。
法院认为,被告人昌某等9人的行为均已构成诈骗罪,且属共同犯罪。在共同诈骗犯罪中,被告人昌某才、昌某年、王某均起主要作用,系主犯,其中昌某才的作用更大;被告人康某、程某、郑某、许某、严某、彭某起次要作用,系从犯,其中彭某的作用更小。被告人昌某年还与其他人组成电信网络诈骗团伙,诈骗他人财物76000元,对此诈骗金额亦应计入被告人昌某年的犯罪金额。被告人康某、严某与代某等人冒充军人以订购物资的手段实施诈骗犯罪,骗取他人钱款201862元,属数额巨大;在此犯罪中被告人康某起主要作用,系主犯;被告人严某起次要作用,系从犯。被告人昌某年有犯罪前科,应酌情从重处罚。九被告人有坦白情节,依法可以从轻处罚。被告人昌某才代表其组织的诈骗团伙主动退赔了被害人的损失,取得了被害人对全部被告人的谅解,依法可酌情从轻处罚。被告人程某、彭某通过家属自愿主动交纳了罚金,亦可酌情从轻处罚。法院根据各被告人的犯罪事实、性质和情节,依法作出上述判决。

来源:平江县人民法院

责任编辑:以白

特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。
打开网易新闻,阅读体验更佳
大家都在看