女教师跨国"网恋"被骗168万 留学生因提供卡号被捕

封面新闻10-12 12:29 跟贴 1003 条

不到半年,四川宜宾一女教师给自称来自美国、在迪拜经商网友男友先后汇去了168万,直到积蓄见底,在闺蜜的提醒下她才意识到上当受骗。

近日,宜宾市公安局成功侦破由公安部督办的 “3.04”宜宾特大电信诈骗案,抓获嫌疑人26人(含3名外籍犯罪嫌疑人),冻结涉案资金430万元,涉案总金额达1000余万元。

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女教师遭遇跨国“网恋”遇陷阱被骗168万

今年3月2日,一中年女子到宜宾市南溪区公安分局报警称:“警官,我被人骗了168万!”

郑钰(化名)是南溪区某学校的教师。去年6月15日,她在微信上接到一自称 ‘Paul’的“男子”添加好友邀请。Paul称,他是美国加利福利亚奥克斯纳德市人,在迪拜经商。

随后20多天里,两人关系急剧升温发展成了“恋人”关系。没过多久,Paul就以生病住院、工伤赔偿、生意经营等为由开始频频向郑钰请求“经济支援”。

想着远方的“恋人”正遭遇困境,郑钰没有多想,一次次将卡里的钱转到Paul提供的多个银行账户。很快,郑钰多年的积蓄见底。

但是Paul的“生意”似乎并没有任何好转,无奈之下,郑钰选择向亲朋好友借钱继续资助“男友”……

去年7月13日至2018年1月25日期间,郑钰先后向Paul转账人民币共计168万余元,包括5个马来西亚账户的11.32万美元,和9个国内银行账户的96.65万人民币。

自己早已捉襟见肘,“男友”的“求助”还在不间断地发来。一次聚会上,郑钰向闺蜜透露了此事。“快去报案,你被骗了!”闺蜜一语点醒郑钰。

警方五路出击抓捕跨国团伙涉案金额达1000万

接警后,宜宾市公安局成立专案组,针对跨境案件破案难、抓捕难、取证难、审讯难等问题,专案组紧盯涉案电讯流和资金流,收集汇聚数据进行研判。

办案民警以该案涉及的诈骗电话和9张国内银行卡的资金流向作为案件追查的突破口,先后派出五支先期调查组,辗转北京、广州、深圳等省市,调取上百个银行账户交易明细,调取收集开户资料、联系方式、取款视频等各类数据信息两百余份,通过深度研判,对相关数据进行时空分析及条件碰撞。

南溪区公安分局副局长邓永峰说:“部分资金直接转移到境外账户上,作为电子证据如交易转账记录的固定上很困难。”

三个月后,随着嫌疑人身份确定,专案组决定立即收网。7月24日晚,民警在曹某租住房附近将其抓获。25日至26日,广东、辽宁、浙江等五地抓捕组相继抓获三名外籍嫌疑人和23名中国籍嫌疑人。

留学生提供银行卡给朋友使用被捕

7月28日晚,抓获的全部犯罪嫌疑人被安押解回宜宾市南溪区。三名外籍男子和曹某、李某共五名犯罪嫌疑人被检察院依法批准逮捕,为受害人先期挽回损失40余万。

民警侦查发现,这个诈骗团伙把一些文化水平高、有一定英语基础、离异或丧偶、经济条件较好的中老年妇女作为诈骗对象,并且通过合法经营的公司以外贸的形式夹杂、隐藏犯罪所得。

10月11日,记者在南溪区看守所见到了某国留学生约翰。他表示,按照原先的计划,今年六月,他硕士毕业后将继续攻读博士学位,但是却因提供自己银行卡号给诈骗团伙使用并从中谋取利益被抓。

“我一直以为提供给朋友卡号就是用于普通生意需要,没有想到会涉及违法犯罪,被抓之后才意识到。” 约翰后悔不已。

记者了解到,这起宜宾特大电信诈骗案由公安部督办,共抓获嫌疑人26人(含3名外籍犯罪嫌疑人),冻结涉案资金430万元,全国并案6起,串案35起,涉案总金额达1000余万元。目前,该案仍在进一步办理之中。

原标题:女教师遭遇跨国“网恋”陷阱被骗168万 留学生提供银行卡号被捕

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