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执行一线︱紧扣疑点查线索:空壳公司是如何形成的?

subtitle 宿迁市中级人民法院 06-10 10:07

  编者按

  当前,涉公司案件执行中,一个并不少见的现象是:公司人去楼空、名下无财产,法定代表人变更,新的法定代表人一无所知、徒有其名。对此,执行法官往往无计可施,只能终结本次执行程序。本案中,执行法官发现被执行人公司在较短的时间内多次变更法定代表人、股东,通过深入核查这一疑点和线索,终于查明了当事人规避执行的伎俩。

  基本案情

  2016年5月25日,宿迁中院立案执行某产业发展有限公司申请执行某企业管理有限公司租赁合同纠纷一案,立案标的近420万元。

  在执行过程中查明,某企业管理有限公司经营范围为健身、游泳以及体育用品零售,通过售卡系统查询到,2015年5月25日至2016年5月25日,某企业管理有限公司销售会员卡收入数百万元,日常现金收入据了解也达数百万元。这么多的营业收入,去向不明。公司的相关负责人也在一夜之间蒸发,无从查起。

  工商登记资料显示,法定代表人及股东为付某某,宿迁中院依法对其进行传唤,但付某某表示自己对某企业管理有限公司并不了解,自己是个酒鬼,在酒桌上听信朋友的话,被骗至市民服务中心,在几页纸上签了字,其他事情就不知道了,更不知道自己名下会有一个公司。

  顺瓜摸藤

  上述情况引起了执行法官的怀疑:公司财产和账簿无从查起,法定代表人是个“替死鬼”?法院在传唤原公司法定代表人、股东庄某时,庄某编造谎言,拒不配合。案件执行陷入了困境。如果就此终结本次执行程序,逃避法律责任的人得不到应有的惩罚,那么数百万元的国有资产将流失,给国家造成巨大损失。

  执行法官决定另辟蹊径,采取“顺瓜摸藤”式方法,逆向执行。通过查阅某企业管理有限公司的所有工商资料,发现了蛛丝马迹——公司法定代表人及股东不止一次变更:从庄某变更至林某(江西上饶人)名下,林某再变更至付某某名下,且这两次变更前后相隔不足一个月。为什么要如此变更呢?难道是在刻意掩盖什么不可告人的目的?林某又是谁呢?

  执行法官潜意识里觉得“林某”这个人对案件的执行将起到重要作用,可林某又在哪里呢?

  执行法官首先通过宿迁的三大通信运营商及不动产登记中心、车管所、银行等查询林某的信息,均无登记,且无历史记录。紧接着,通过公安查询到林某现有户籍地在浙江绍兴,发现这一重要线索后,执行法官连夜赶至绍兴,终于在绍兴某派出所及村委会的协助下,找到了林某的住处。

  林某的母亲章某恰巧在家,在执行法官说明案情及来意后,章某很是紧张,以为自己的女儿犯罪了。通过一番安抚,章某情绪缓和后,与执行法官进行了沟通,告知其林某的基本情况。谈话中,章某透露了一个重要信息,那就是林某的身份证于2015年丢失。

  执行法官通过章某,电话联系了林某及其丈夫,希望他们来绍兴进一步核实信息,但电话里他们却不相信执行法官的身份,怀疑其是骗子。为打消林某及其家人的疑虑,进一步推进案件执行,执行法官顾不上吃午饭,又赶往江西上饶(林某现居地)。一路上,执行法官向局领导汇报案情,商议出了各种方案。

  为稳妥起见,执行法官与林某约定在上饶市的石狮派出所见面。到达派出所后,林某并未露面,而是由其公公陈某先行探明情况,开始陈某还带有怨气,沟通过后,其态度明显转变,并联系林某来派出所,林某终于“千呼万唤始出来”。

  在谈话过程中,执行法官注意观察林某的一举一动,发现其本人老实憨厚,根本不像是生意人。据林某反映,其于2015年丢失身份证,2016年一直在镇上的幼儿园工作,且5月前后因流产,一直在家休养。其对某企业管理有限公司一事完全不知情,也不认识庄某、付某某等人。最后林某还留下了自己的几个签名,并提供了医院检查病历、村委会证明、微信朋友圈截图等材料,以此证明自己一直在上饶。

  (执行法官找林某核实涉案事实)

  水落石出

  至此,事实已经很清楚,本案被执行公司法定代表人的虚假变更行为就是为了规避执行。林某身份证被冒用,成为公司的法定代表人,为将事情复杂化、增加清查事实的难度,原法定代表人、股东庄某又进行了一次变更,即从林某变更至付某某。

  目前,经过研究,宿迁中院已向宿城区市场监督管理局发出了司法建议,建议其依法将公司法定代表人恢复,同时,对庄某采取了司法拘留强制措施。

  庄某承认了自己成立某企业管理有限公司后,又将公司法定代表人及股东变更的事实,并表示愿意偿还某企业管理有限公司的涉案部分债务,希望与申请执行人和解。

  下一步,宿迁中院将就庄某虚假变更法定代表人、股东,致使公司资产被转移的行为是否构成拒执罪进行调查。(未完待续)

  (执行法官宣读拘留决定书)

  (庄某被依法拘留)

  宿迁中院官方微信

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