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南京对“9·20”柬埔寨大型跨国电信诈骗案60人提起公诉

subtitle 最高人民检察院 05-15 11:45

  5月9日,江苏省南京市秦淮区检察院、鼓楼区检察院分别对“9·20”电信诈骗案提起公诉。该案系最高检会同公安部指定南京市公安机关、检察机关办理的大型跨国电信诈骗案件。

  2016年8月30日,柬埔寨移民总局和金边市警察署查处了这个诈骗组织,并于9月20日将犯罪嫌疑人移交我国公安机关处理。公安机关经侦查终结后,对60名犯罪嫌疑人分别向秦淮区检察院、鼓楼区检察院移送审查起诉(两院各30人)。60人中有我国台湾籍嫌疑人13人,大陆籍嫌疑人47人。

  经审查查明,2016年3、4月份,被告人邱某与他人共同投资,在柬埔寨金边市铁桥头区威斯堡分区白境边乡国家1号公路旁的五层楼房内,设立了针对中国大陆公民的电信诈骗组织,通过拨打、接听被害人电话,冒充公安、检察、电信等部门的工作人员,编造被害人个人信息泄露、涉嫌犯罪、银行账户内资金需要监管等理由,欺骗被害人将钱款转入指定账户,从而非法占有被害人财物。

  该诈骗组织成员共60人,分工明确、组织严密,形成了以邱某为首要分子,陈某、江某、朱某等9人为管理者的组织架构,制定了作息、考勤、业绩奖惩等管理制度。9名管理人员分工明确,有的负责组织招聘人员、制定管理制度及管理组织的全部事务;有的负责租赁场地、采购物品、招募和管理人员、业绩统计;有的负责招募人员以及培训、管理一线话务员。该组织成立以来,诈骗多名被害人财物价值共计人民币453万余元。(检察日报崔洁)

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