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浙江检察机关批捕特大通讯网络诈骗案87名嫌犯

subtitle 最高人民检察院05-05 10:21

  日前,浙江省温州市检察院提前介入市公安局办理的公安部督办“2·20”特大通讯网络诈骗案,引导取证,并经依法审查,依法以涉嫌诈骗罪,对卢某某等87名犯罪嫌疑人批准逮捕。

  行骗“专业化”程度高

  据经办检察官介绍,2016年3月至2017年2月,4名台湾籍人员在大陆境内招募186人,在柬埔寨、印度等地设立窝点从事电信诈骗活动。

  集中吃住、专业培训、分工明确、各司其职……涉案人员“装模作样”,分别冒充大陆移动公司和“公检法”等工作人员从事电信诈骗活动。同时,还特意设定一、二、三线话务员以及电脑手、管理人员等岗位。

  ●“一线”主要冒充移动、联通、邮政等工作人员,通过语言灌输,让事主产生错误认知,并主动提出可转接相关公安机关报警,随后“一线”人员会将该事主信息、通话内容等通过纸条方式转给“二线”;

  ●“二线”冒充公安局民警,以该事主身份证办理的信用卡涉嫌洗钱犯罪为由,进一步套取事主身份信息和银行卡信息;

  ●“三线”则冒充检察院或者法院领导,利用事主急于自证无罪的心理,诱骗事主到ATM机上将钱款转入所谓“安全账户”,从而实现诈骗财物的目的。

  就这样,通过动动手指发送短信、拨打电话的方式,涉案人员凭着专业化的诈骗手段行骗,不少人少则被骗走几千元,多则被骗上万元不等。

  统一抓捕102名嫌疑人

  今年3月,温州市公安局在公安部和浙江省公安厅的统一指挥部署下,通过前期大数据研判取得的情报,在全国18个省56个市部署统一抓捕行动,一举抓获该团伙共102名涉嫌诈骗犯罪嫌疑人。

  由于案件重大复杂,获悉案情后,温州市检察院高度重视,于3月21日成立该案专案组,由分管侦监部门的副检察长担任组长,侦监部门负责人担任副组长,侦监部门四名办案骨干为组员,分成四个办案小组,负责提前介入和案件办理工作。

  同时,专案组参与公安机关对案件的分析讨论,并就如何固定证据以及下一步侦查方向作出引导,监督公安机关在讯问和辨认笔录制作、书证调取、电子证据提取等方面的完善。

  87名犯罪嫌疑人被批捕

  涉案人员中除部分具有严重疾病、怀孕等不适宜羁押情形的犯罪嫌疑人外,其余88名涉案犯罪嫌疑人被公安机关提请检察机关审查逮捕。

  案件进入审查逮捕环节后,温州市检察院专案组成员克服时间紧、任务重的困难,主动放弃休息时间,白天蹲点看守所进行提审,晚上和双休日连续加班加点审查证据材料,在七天的审查逮捕期限内充分审查各犯罪嫌疑人涉案情节轻重和在犯罪集团中所起作用,依法对87名犯罪嫌疑人作出批准逮捕决定,对另外一名犯罪嫌疑人作出存疑不捕决定。

  目前,该案还在进一步侦查中。(温州日报瓯网温萱 刘宏宇)

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